Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Энергоинвест» (ООО ИК «Энергоинвест»), 100 % уставного капитала которого принадлежат ОАО «Сахалинэнерго»: 1) Об утверждении годового отчета ООО ИК «Энергоинвест» за 2012 год, годового бухгалтерского баланса ООО ИК «Энергоинвест». 2) О распределении чистой прибыли ООО ИК «Энергоинвест» по результатам 2012 финансового года, в том числе между участниками ООО ИК «Энергоинвест». 3) Об избрании Ревизионной комиссии ООО ИК «Энергоинвест». 2. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. 3. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха, топливно-транспортного цеха, турбинного цеха и химического цеха для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2013 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по расширенному текущему ремонту котлоагрегата БКЗ-320-140-5 ст. № 3 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2013 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на проведение работ по ремонту остекления зданий и сооружений обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.