Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Зотова А.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «РГС» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Зотова А.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «РГС» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Зотова А.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «РГС» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Зотова А.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «РГС» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении цены дополнительного соглашения к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) №3/603374022/СНРГ от 16.03.2016г. между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Общая предельная стоимость договора составляет 1 777 851,60 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 271 197,70 руб. Сторонами согласованы следующие размеры арендной платы и порядок ее внесения: Арендная плата состоит из постоянной и переменной части. На срок с 01-го января 2016 года по 30 ноября 2016 года размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 74 077,5 (семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% и оплачивается авансовым платежом на основании выставленного счета до 1 (первого) числа каждого расчетного месяца (из расчета арендной ставки - 415 руб/м2 в месяц). Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи. Вопрос №2: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) №3/603374022/СНРГ от 16.03.2016г. между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) №3/603374022/СНРГ от 16.03.2016г. между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», а именно: 1. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции: «Общий срок аренды помещений по Договору – с 01 января 2016 года по 30 ноября 2016 года.» 2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: Общая предельная стоимость договора составляет 1 777 851,60 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 271 197,70 руб. Сторонами согласованы следующие размеры арендной платы и порядок ее внесения: 3.1.1. Арендная плата состоит из постоянной и переменной части. 3.1.2. На срок с 01-го января 2016 года по 30 ноября 2016 года размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 74 077,5 (семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% и оплачивается авансовым платежом на основании выставленного счета до 1 (первого) числа каждого расчетного месяца (из расчета арендной ставки - 415 руб/м2 в месяц). 3.1.3. Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи. Подлежащие включению в переменную часть арендной платы затраты на электроснабжение определяются пропорционально отношению общей площади Арендуемого объекта к общей площади здания Арендодателя, исходя из фактического потребления электроэнергии в здании Арендодателя за расчётный месяц согласно показаниям приборов учета. Подлежащие включению в переменную часть арендной платы затраты на водоснабжение определяются исходя из объема воды, расход которого зафиксирован прибором учета на условиях п. 6.14 настоящего Договора, и затрат Арендодателя на оплату услуг по водоснабжению соответствующего объема воды. Подлежащие включению в переменную часть арендной платы затраты на оплату услуг телефонной связи определяются пропорционально величине расходов Арендодателя на оплату услуг телефонной связи по абонентским номерам (4912)93-39-68, (4912)93-39-64, (4912)93-39-08 за истекший расчетный месяц, превышающей 800 (восемьсот) рублей. Переменная часть арендной платы подлежит внесению на основании отдельно выставляемого Арендодателем счета с приложением первичных документов от ресурсоснабжающих организаций и расчетом сумм на основании фактического потребления ресурсов (включая телефонную связь) и действующих тарифов. Переменная часть арендной платы оплачивается в рамках предельной стоимости Договора. Счет подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней, со дня получения Арендатором счета.» 3. Исключить пункт 4.3. Договора. 4. Дополнить Договор п. 16.4 в следующей редакции: «Арендатор вправе установить в нежилом здании, расположенного по адресу г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а устройство для очистки воды и подключить его к внутреннему водопроводу нежилого здания. Место расположения устройства для очистки воды указано на схеме (приложение № 1 к Протоколу). Технические условия установки устройства для очистки воды согласуются сторонами в приложении № 2 к Протоколу. Для учёта расхода воды, поступающей в устройство для очистки воды, Арендатор обязан установить прибор учета, который будет использоваться исключительно для проведения взаиморасчетов между Арендатором и Арендодателем. Арендатор вправе использовать устройство для очистки воды только после его ввода в эксплуатацию, который подтверждается двусторонним актом, подписанным Арендодателем и Арендатором. В акте ввода устройства для очистки воды в эксплуатацию фиксируется выполнение Арендатором технических условий, включая установку прибора учета воды. Оплата расхода воды осуществляется Арендатором на условиях п. 3.1.3 настоящего Договора. Арендатор самостоятельно и за свой счет устраняет ущерб, причиненный арендуемому объекту в связи с установкой и эксплуатацией устройства для очистки воды. По окончании действия договора аренды Арендатор обязан за свой счет демонтировать устройство для очистки воды и систему его подключения к внутреннему водопроводу нежилого здания. Арендатор обязан за свой счет привести в первоначальный вид отделку помещений, нарушенную в связи с монтажом или демонтажем устройства для очистки воды и системы его подключения к внутреннему водопроводу. 5. Изложить статью 10 Договора Приложения к Договору в следующей редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Поэтажный план (второй этаж нежилого здания, расположенного по адресу г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а) – 1л. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Схема расположения устройства для очистки воды ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Технические условия установки устройства для очистки воды». Вопрос №3: «Об определении цены договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Общая стоимость Агентского вознаграждения по Договору (далее – «Цена Договора»), является предельной и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Вопрос №4: «Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить договор на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Принципал – ПАО «РЭСК»; Агент – АО «РГС». Предмет Договора Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры для нужд Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала (далее - ЛНА), а также Техническим заданием (Приложение № 3 к Протоколу), а Принципал обязуется принять выполненные Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. Цена Договора Общая стоимость Агентского вознаграждения по Договору (далее – «Цена Договора»), является предельной и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Срок оказания услуг: С 01.09.2016 г. до 31.12.2017 г. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора, в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 сентября 2016 года. Вопрос №5: «Об определении цены договора на оказание услуг экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (Приложение № 4 к Протоколу) и состоит из: фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно; переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору не чаще чем один раз в квартал. 2. Фиксированная часть вознаграждения Агента по Договору в целом, за весь период действия Договора (далее – «Цена Договора») является твердой и составляет 1 316 385 (один миллион триста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 200 804 (двести тысяч восемьсот четыре) рубля 50 копеек. Вопрос №6: «Об одобрении договора на оказание услуг экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить договор на оказание услуг экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между ПАО «РЭСК» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Принципал – ПАО «РЭСК»; Агент – АО «РГС». Предмет Договора Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала сопровождать процесс управления закупочной деятельностью Принципала, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала (далее - ЛНА) и поручением (далее – Поручение) Принципала (Приложение № 5 к Протоколу), а Принципал обязуется принять выполнение Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. Цена Договора 1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (Приложение № 6 к Протоколу) и состоит из: фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно; переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору не чаще чем один раз в квартал. 2. Фиксированная часть вознаграждения Агента по Договору в целом, за весь период действия Договора (далее – «Цена Договора») является твердой и составляет 1 316 385 (один миллион триста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 200 804 (двести тысяч восемьсот четыре) рубля 50 копеек. Срок оказания услуг: С 01.09.2016 г. до 31.12.2017 г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия настоящего Договора, в соответствии с п.2. ст. 425 ГК РФ, распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2016 года. Вопрос №7: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2016 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 6 месяцев 2016 года согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2016г. Протокол № 04/149-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.