Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1.Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом дополнительных соглашений к договорам субординированного депозита с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по: 2.2.1.1.1. Дополнительному соглашению № 3 к Соглашению № 1 от 01.04.2011 г. к Договору субординированного займа № 0002/30/681/12-004/2008 от 08.07.2008 г. с Банком ЗЕНИТ (ПАО) 1.500.000.000,00 рублей РФ, что составляет 0,24% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.15г.; 2.2.1.1.2. Дополнительному соглашению № 2 к Договору субординированного депозита №12-001/2013 от 15 января 2013 г. с Банком ЗЕНИТ (ПАО) составляет 3.600.000.000,00 рублей РФ, что составляет 0,58% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.15г. 2.2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительных соглашений к договорам субординированного депозита с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.2.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Вкладчик) прилагаемого Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 1 от 01.04.2011 г. к Договору субординированного займа № 0002/30/681/12-004/2008 от 08.07.2008 г. с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 3: • cрок депозита – без указания срока возврата; • сумма депозита - 1.500.000.000,00 (один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей РФ; • Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 15,00 (Пятнадцать) процентов годовых от суммы Депозита; • иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014 года. 2.2.2.2. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Вкладчик) прилагаемого Дополнительного соглашения № 2 к Договору субординированного депозита №12-001/2013 от 15 января 2013 г. с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2: • cрок депозита – без указания срока возврата; • сумма депозита - 3.600.000.000,00 (Три миллиарда шестьсот миллионов и 00/100) рублей РФ; • Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 15,00 (Пятнадцать) процентов годовых от суммы Депозита; • иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2015 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 21.10.2015 года, протокол №6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ПАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. М.П. 3.2. Дата «21» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.