Полный текст:

Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_soobosved.php 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 122 от 20 мая 2007 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» 1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.4. О дивидендах Общества за 2006 год. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 12. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции; 13. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции; 14. Утверждение Положения «О Генеральном директоре Общества». 15. Утверждение Положения «О Правлении Общества». 1.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 1.3. Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров Общества в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок до 01 июня 2007 года. 1.4. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании: -годовой отчет Общества; -годовая бухгалтерская отчетность Общества;- заключение Ревизионной комиссии;- заключение Аудитора;- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2006 года;- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров; -сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию; -сведения о кандидатуре Аудитора Общества;- проекты Устава и положений Общества в новой редакции; -проекты решений по вопросам повестки дня собрания. 1.5. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров: - лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 01 июня 2007г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг Общества тел. (34663) 46-391, 46-139. 1.6. Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования: -регистрация участников собрания будет производиться 22 июня 2007 года с 12-00 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, Дворец культуры «Прометей». - прием бюллетеней досрочного голосования будет производиться по 19 июня 2007 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг Общества тел. (34663) 46-391, 46-139. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2006 год»: - Установить размер дивидендов по итогам работы за 2006 финансовый год из расчета 6 рублей 48 копеек на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 214 208 550 рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 28.09.2007 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам Л.А. Твердая ОАО «СН-МНГ» (доверенность №109 от 25.12.2006г.) 3.2. Дата « 20 » мая 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.