Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Утверждение годового бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2018 год. Результаты голосования: За» - 14 (четырнадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2. Отчет генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по итогам 9 месяцев 2017 года. Результаты голосования: За» - 14 (четырнадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 3. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год. За» - 14 (четырнадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 4. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на внеочередном общем собрании акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062). За» - 14 (четырнадцать) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2018 год. Принято решение: Утвердить годовой бюджет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2018 г., включая общий размер фонда оплаты труда в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Отчет генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по итогам 9 месяцев 2017 года. Принято решение: Принять к сведению отчет о развитии бизнеса холдинга ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам 9 месяцев 2017 года. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год. Принято решение: Утвердить план работы Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2018 год. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования на внеочередном общем собрании акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062). Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на внеочередном общем собрании Страхового акционерного общества ВСК» (ОГРН 1027700186062) 26 декабря 2017 г., а именно: голосовать «ЗА» по вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года». Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Страхового акционерного общества ВСК» (ОГРН 1027700186062) отражен в Приложении 1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2017 г., Протокол №33/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 25 » декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.