Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «02» июля 2020 г. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1-7 Повестки дня Общего собрания: 404 763 892 364 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1-7 Повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам № 1-7 Повестки дня Общего собрания составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, которыми по вопросам повестки дня № 8-9 обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, составляет 193 800 951 664 голоса. Кворум для принятия решения по вопросам № 1-9 Повестки дня Общего собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. (2) Прекращение полномочий членов Правления Общества. (3) Избрание членов Правления Общества. (4) Утверждение Положения о Правлении Общества. (5) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. (6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества. (8) Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (9) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 Повестки дня Общего собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 1 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Общего собрания: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под №1.». 2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 Повестки дня Общего собрания «Прекращение полномочий членов Правления Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 2 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Общего собрания: «Прекратить полномочия членов Правления Общества в количестве 7 (семи) членов с даты принятия настоящего решения.». 2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 Повестки дня Общего собрания «Избрание членов Правления Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 3 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Общего собрания: «Избрать Правление Общества на основании сведений, представленных в материалах к голосованию под № 2, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, сроком на 3 (три) года в составе 6 (шести) следующих членов: 1. Артемьев Сергей Александрович; 2. Барахнина Лейла Владимировна; 3. Гадлиба Юлия Олеговна; 4. Коваленко Кристина Юрьевна; 5. Тарасов Владимир Валерьевич; 6. Тиняков Владимир Валерьевич.». 2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 Повестки дня Общего собрания «Утверждение Положения о Правлении Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 4 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Общего собрания: «Утвердить Положение о Правлении Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3.». 2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 Повестки дня Общего собрания «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 5 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 Повестки дня Общего собрания: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.». 2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 Повестки дня Общего собрания «Избрание Ревизионной комиссии Общества»: 1. Ковалева Татьяна Александровна: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 2. Комкова Лидия Павловна: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 3. Сидоров Артем Васильевич: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 6 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 Повестки дня Общего собрания: «Избрать Ревизионную комиссию Общества на основании сведений, представленных в материалах к голосованию под № 5, на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в составе 3 (трёх) следующих членов: 1. Ковалева Татьяна Александровна; 2. Комкова Лидия Павловна; 3. Сидоров Артем Васильевич.». 2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 Повестки дня Общего собрания «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 7 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 Повестки дня Общего собрания: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6.». 2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 Повестки дня Общего собрания «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА»: 193 800 951 664 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 8 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 Повестки дня Общего собрания: «В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение об изменении срока исполнения обязательств между ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») («Соглашение») и Обществом на следующих условиях: Стороны: Ренессанс Жизнь, Общество. Предмет: Принимая во внимание, что: (i) Ренессанс Жизнь в качестве цедента, Общество в качестве цессионария, и Общество с ограниченной ответственностью «ПКВИТ» в качестве должника заключили договор уступки от 22.05.2017, в соответствии с которым Общество имеет обязательства по оплате в пользу Ренессанс Жизнь вознаграждения по договору уступки в размере 93 715 550,68 руб.; (ii) Ренессанс Жизнь в качестве цедента, Общество в качестве цессионария и Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Перспектива» в качестве должника заключили договор уступки от 22.05.2017, в соответствии с которым Общество имеет обязательства по оплате в пользу Ренессанс Жизнь вознаграждения по договору уступки в размере 189 310 134,52 руб; (iii) Ренессанс Жизнь в качестве цедента, Общество в качестве цессионария и Общество с ограниченной ответственностью «Лента Центр» в качестве должника заключили договор уступки от 22.05.2017, в соответствии с которым Общество имеет обязательства по оплате в пользу Ренессанс Жизнь части вознаграждения по договору уступки в размере 48 210 056,54 руб; Ренессанс Жизнь и Общество соглашаются изменить срок исполнения обязательства Общества перед Ренессанс Жизнь по уплате вознаграждения, причитающегося Ренессанс Жизнь по вышеуказанным договорам уступки, в размере 331 235 741,74 рублей («Обязательство Общества»), и устанавливают, что Обязательство должно быть исполнено Обществом в срок не позднее 30 июня 2021 года. Цена: 331 235 741,74 рублей. Применимое право: законодательство Российской Федерации. Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. Иные существенные условия: Соглашение распространяет своё действие на отношения, возникшие между Ренессанс Жизнь и Обществом с 30.03.2020. Основания для признания Соглашения сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в соответствии со статьей 83 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность (а) членов Совета директоров Общества – Д.А. Бабурина, Б. А. Йордана, С. Л. Рябцова, М. В. Компиш, М. С. Куранова, К. А. Черкасова, так как они одновременно являются членами Совета директоров стороны сделки – Ренессанс Жизнь, (б) контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как оно также является контролирующим лицом стороны сделки – Ренессанс Жизнь.». 2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 Повестки дня Общего собрания: «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность»: «ЗА»: 193 800 951 664 голоса (100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Решение по вопросу № 9 Повестки дня Общего собрания принято. Формулировка решения, принятого по вопросу № 9 Повестки дня Общего собрания: «В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020») на следующих условиях: Стороны: РенПрайм в качестве цедента, Ренессанс Жизнь в качестве цессионария и Общество в качестве должника. Предмет: РенПрайм уступает за вознаграждение, а Ренессанс Жизнь принимает права требования РенПрайм к Обществу по уплате цены акций по Договору купли-продажи акций от 29 мая 2019 года, заключенному между АО СК «Ренессанс здоровье», ООО «Велби Холдинг» и Обществом, в размере 1 308 687 118,20 рублей («Права Требования»), а также все выгоды и интерес из них в полном объеме, существующем на дату уступки, соответствующей дате заключения Договора уступки от 30.03.2020. Если после перехода к Ренессанс Жизнь уступаемых Прав Требования Общество произведет исполнение в счет Прав Требования РенПрайм, РенПрайм обязуется незамедлительно передать Ренессанс Жизнь все полученное таким образом от Общества. Цена: 1 308 687 118,20 рублей (размер уступаемых Прав Требования, равный размеру вознаграждения за уступаемые Права Требования). Срок оплаты Цены: не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора уступки от 30.03.2020. Применимое право: законодательство Российской Федерации. Основания для признания Договор уступки от 30.03.2020 сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в соответствии со статьей 83 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность (а) членов Совета директоров Общества – Д.А. Бабурина, Б. А. Йордана, С. Л. Рябцова, М. В. Компиш, М. С. Куранова, К. А. Черкасова, так как они одновременно являются членами Совета директоров стороны сделки – Ренессанс Жизнь, (б) контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как оно также является контролирующим лицом сторон сделки – РенПрайм, Ренессанс Жизнь.». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 3/2020 от 07 июля 2020 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 08.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.