Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О годовом отчете ОАО «Аэрофлот» за 2013 год. 2. О ходе реализации стратегии Группы «Аэрофлот». 3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества по итогам 2013 финансового года. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 5. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот» по итогам 2013 финансового года. 6. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 финансового года. 7. Рассмотрение заключений аудиторов ОАО «Аэрофлот» (по РСБУ и МСФО)и Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2013 финансового года. Об изменении организационной структуры ОАО «Аэрофлот. 8. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. 9. О внесении изменений в КПЭ генерального директора на 2014 год. 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 11. Об аудиторе ОАО «Аэрофлот» на 2014 год (рассмотрение итогов конкурса аудиторских организаций и определение размера оплаты услуг аудитора). 12. О сделках ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. 13. Об изменении условий взаимосвязанных сделок финансового лизинга воздушных судов Boeing 777-300ER. 14. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 15. Разное. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления __________________ Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата «25» апреля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.