Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1 Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 2 Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3 Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность 4 Утверждение заключений о крупных сделках (в том числе взаимосвязанных сделках). 5 Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» 6 Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочернего общества 7 Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество 8 О согласии на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность 9 Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение заключений о крупных сделках (в том числе взаимосвязанных сделках) Результаты голосования: По п.4.1. «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.4.2. «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочернего общества Результаты голосования: По п.6.1. «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.6.2. «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. О согласии на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По девятому вопросу повестки дня: 9. Разное Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания 11 марта 2020 года, дату окончания приема бюллетеней для голосования 11 марта 2020 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 17 февраля 2020 года. 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №1 к настоящему решению). 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 18 февраля 2020 года. 7) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами 8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - рекомендация Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; - заключения Совета директоров Общества о крупных сделках; - отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 10/СД-2019 от 12 декабря 2019 г. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». 11) Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»: В соответствии с главой X и XI Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об АО») и п. 10.3.20 и п.10.3.23. Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества: В соответствии с главой X и XI Закона об АО и п. 10.3.20 и п.10.23 Устава Общества одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно: Акционерное соглашение в отношении Страхового акционерного общества «ВСК» (САО ВСК), а также Соглашений о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи акций САО ВСК на существенных условиях, приведенных в Приложении №1 к бюллетеню для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2020 г. В соответствии с главами X и XI Закона об АО и п. 10.3.20 и п. 10.3.23 Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение и последующее одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой (которых) является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, – заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении №2 к бюллетеню для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2020 г.) на существенных условиях, приведенных в Приложении №2 к бюллетеню для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2020 г., при этом: - в отношении сделок, перечисленных в Части I Приложения №2 к бюллетеню для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2020 г. – предоставить последующее одобрение совершения таких сделок; и - в отношении сделок, перечисленных в Части II Приложения №2 к бюллетеню для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2020 г. – предоставить согласие на совершение таких сделок. С учетом того, что решение об одобрении сделок, перечисленных в Части II Приложения №2 к бюллетеню для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2020 г., принимается до совершения таких сделок, сведения об условиях данных сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до совершения сделок в соответствии с п. 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)» По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и п. 11.2.22 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении №3, и возможность отчуждения или приобретения которого предусмотрена условиями сделки,– заключение Обществом Акционерного соглашения, существенные условия которого приведены в Приложении №3 и выносимое на одобрение Общего собрания акционеров Общества, а также признать такую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии со ст. 77, п. 2 ст. 78 и п. 7 ст. 83 Закона об АО и п. 11.2.22 Устава Общества определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, и возможность отчуждения которого предусмотрена условиями сделки (взаимосвязанных сделок), – заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении 4), существенные условия которых приведены в Приложении №4, и выносимых на одобрение Общего собрания акционеров Общества, в размере не более 45 563 356 300 (сорока пяти миллиардов пятисот шестидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч трехсот) рублей, а также признать такую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: По п.4.1. В соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке, условия которой содержатся в Приложении №5.1. По п.4.2. В соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), условия которых содержатся в Приложении №5.2. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с требованиями п.3 ст.75 Закона об АО, отчетом независимого оценщика № 690/0120 от 23 января 2020 г., а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89) в размере 506,54 (пятьсот шесть и 54/100) рубля. По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: По п.6.1. В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) (HE 388226) (далее – «Веридж») и уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения сделки, указанной в пункте 3 Части II Приложения №4 – заключение Договора уступки и субординации между Веридж в качестве первоначального должника, Обществом в качестве первоначального кредитора и цедента и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в качестве кредитора, а также по всем взаимосвязанным вопросам в формулировке, приведенной в Приложении №6.1 По п.6.2. В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652 и уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера следующим образом: принять положительные решения единственного акционера АО НПФ «САФМАР» по вопросам в соответствии с Приложением №6.2. По седьмому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с п. 2 ст. 69 Закона об АО и п. 11.2.39 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций акционерных обществ на условиях, указанных в п. 3 Части I и п. 1 и п. 2 Части II Приложения №4. По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №7. Определить рыночную стоимость сделки с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №7. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По девятому вопросу повестки дня: Принято решение: Внести изменения в бюджет Общества на 2020 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020 г., Протокол №02/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 10.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.