Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 17 августа 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 19 августа 2011 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1. Об утверждении тарифной ставки на услуги Общества по перевалке гуманитарного груза пшеницы. Решение: Во исполнение Распоряжения Президента Российской Федерации от 27 июля 2011 года № 518-рп, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года № 1338-р на поставку продовольственной пшеницы из федерального интервенционного фонда, а также на основании решения Совета директоров Общества от 04 июля 2011 года (протокол № установить тарифную ставку на услуги Общества по перевалке гуманитарного груза на экспорт в размере 320 рублей за 1 тонну (без НДС). Вопрос 2. Об одобрении сделок между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 20.07.2011г. по 31.08.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 1.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 20.07.2011г. по 31.08.2011г. Срок действия договора: с 20.07.2011г. по 31.08.2011г. 2. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 21.07.2011г. по 05.09.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 2.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 21.07.2011г. по 05.09.2011г. Срок действия договора: с 21.07.2011г. по 05.09.2011г. 3. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 22.07.2011г. по 09.09.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 3.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 22.07.2011г. по 09.09.2011г. Срок действия договора: с 22.07.2011г. по 09.09.2011г. 4. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 10% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 26.07.2011г. по 07.09.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 4.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 10% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 26.07.2011г. по 07.09.2011г. Срок действия договора: с 26.07.2011г. по 07.09.2011г. 5. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 27.07.2011г. по 30.08.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 5.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 27.07.2011г. по 30.08.2011г. Срок действия договора: с 27.07.2011г. по 30.08.2011г. 6. Договор транспортной экспедиции ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 6.1. Одобрить цену договора оказания услуг по организации отправки с железнодорожной станции Новороссийск СКЖД ОАО «РЖД» порожнего и/или груженного подвижного состава в следующем размере: - 200 (Двести) рублей за вагон, с учетом НДС 18%. 6.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Экспедитор – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанности по организации отправки с железнодорожной станции Новороссийск СКЖД ОАО «РЖД» порожнего и/или груженного подвижного состава, в котором груз был доставлен Экспедитору на лицевой счет Клиента. Указанные услуги осуществляются Экспедитором за вознаграждение и за счет Клиента. Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с 14.06.2011 г. после его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2011 г., а в части расчетов – до их полного выполнения Вопрос 3. Определение размера оплаты услуг аудитора. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 685 800 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей плюс НДС, и плюс командировочные расходы. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 19 августа 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.