Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Открытые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, ул. Щепкина, д.32, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Бизнес. Ежедневная деловая газета», «Приложение к Вестнику ФСФР» 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2006; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2006. №42; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; Принятое решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания. Определить: • дату проведения собрания – 27 июня 2006 г.; • Место проведения собрания – Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 4 этаж, комн. 434; • время проведения собрания – 12 часов 00 минут; • время начала регистрации – 11 часов 00 минут». 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Принятое решение: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров Общества на 19 мая 2006 г.». 3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О порядке ведения собрания; 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 финансовый год; 3. Избрание Совета директоров Общества; 4. Избрание Ревизора Общества; 5. Утверждение Аудитора Общества; 6. О распределении прибыли». 4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; Принятое решение: «Известить акционеров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным отправлением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества, либо вручения лично под роспись не позднее 26 мая 2006 года». 5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления; Принятое решение: «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2005 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2005 год (включая отчет о прибылях и убытках); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год; 5. Заключение ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и о кандидате на должность Ревизора Общества и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Проекты решений (протокол) годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно с 26 мая 2006 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, комн. 811». 6. Об утверждении форм и текста бюллетеней для голосования, и проектов решений (протокола) годового общего собрания акционеров Общества; Принятое решение: «Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, и проекты решений (протокол) годового общего собрания акционеров Общества». 7. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества; Принятое решение: «Назначить исполняющим обязанности Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Бачина Сергея Викторовича в связи с невозможностью присутствия на собрании Председателя Совета директоров Общества Бугрова Андрея Евгеньевича». 8. О Консолидированной финансовой отчетности ОАО Открытые инвестиции и его дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, подготовленной в соответствии с МСФО, с независимым аудиторским заключением ЗАО «Делойт и Туш СНГ; Принятое решение: «Принять к сведению Консолидированную финансовую отчетность ОАО Открытые инвестиции и его дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, подготовленную в соответствии с МСФО, с независимым аудиторским заключением ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Бачин ОАО «Открытые инвестиции» (подпись) 3.2. Дата “ 18” мая 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.