Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 из 9 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2017 г.; - почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»; Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». - В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 27.2. Устава Общества функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Насташкина Марина Михайловна. - В соответствии с пунктом 32 Положения Об общем собрании акционеров Общества функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования по следующим почтовым адресам: - Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»; - Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 2) Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 16 мая 2017 года. 3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Внесение изменений в Устав Общества. 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 20 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Проект изменений в Устав Общества; 3. Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией Устава; 4. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров следующими способами: - по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН»; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru; - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 6) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 217 от 05 мая 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата 05 мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.