Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «12» сентября 2023 г. Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00JB8MF. 2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00JZQMF. 3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00K3CMF. 4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00J9FMF. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Всего голосов: 390 790 300 (100,0000%) «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00JB8MF. Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Всего голосов: 390 790 300 (100,0000%) «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00JZQMF. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Всего голосов: 390 790 300 (100,0000%) «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00K3CMF. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 254 790 300. Кворум по данному вопросу есть. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Всего голосов: 390 790 300 (100,0000%) «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00J9FMF. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 сентября 2023 г., Протокол № 4/23. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 18.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.