Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТРК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что акционеры ПАО «ТРК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ТРК», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТРК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ТРК» соответственно, в срок не позднее 22.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТРК». 2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТРК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению. 3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «ТРК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trk.tom.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11.04.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.04.2022 № 20. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 13.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.