Полный текст:

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, http://www.vhz.su/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 10 апреля 2019г. 2.2 Дата проведения заседания: 11 апреля 2019г. 2.3 Повестка дня заседания совета директоров: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ»: 1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 1.6. Предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2018 отчетный год 1.7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 1.8. О рекомендациях по аудитору Общества на 2019 год. 1.9. Рассмотрение Устава Общества в новой редакции. 1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании. 1.11. Рассмотрение и утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.12. Рассмотрение и утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и включение его в состав годового отчета Общества за 2018 год. 1.13. Об утверждении перечня информации, представляемой акционерам к собранию. 2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г.,ISIN RU0007984761. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 10.04.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.