Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 16.05.2025 11:22:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G6ynOboj2EqktNX3tJrOVg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Добавлена информация в п. 2.1. сведения о кворуме и п. 2.2. содержании решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня № 12, в связи с допущенной технической ошибкой при составлении сообщения. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1 .3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для принятия решений Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении рекомендации по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 финансового года. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 8 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке». 8.1. На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 1. ФИО; 2. ФИО; 3. ФИО; 4. ФИО; 5. ФИО; 8.2 Признать количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. 8.3 По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, с учетом масштабов деятельности Общества, признать: − профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества; − отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения; − несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.4 Рекомендовать акционерам Общества голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» 17.06.2025г. информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством По вопросу № 12: Об утверждении рекомендации по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 финансового года 12. Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Уралкуз» принять следующие решения: По результатам финансового 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать. 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2025 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2025 № 7/2025. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Мергенёв 3.2. Дата 16.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.