Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот». 1.3. Место нахождения эмитента 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9. 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aeroflot.ru www.skrin.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Решения годового общего собрание акционеров. 2.2. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2009г., г. Москва, аэропорт Шереметьево – 1, корпус 6. 2.3. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 989 242 955 голосами, что составляет 89,07 процента от числа размещенных голосующих акций ОАО «Аэрофлот». Таким ообразом, годовое общее собрание акционеров имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров и принятые по ним решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2008 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2008 финансового года. 4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2008 финансового года. 5. Выплатить в период с 21 июня по 31 декабря 2009 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2008 финансового года в размере 0,1818 рубля на одну акцию в денежной форме. 6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Алексашенко Сергея Владимировича Андросова Кирилла Геннадьевича Антонова Владимира Николаевича Дмитриева Владимира Александровича Душатина Леонида Алексеевича Лебедева Александра Евгеньевича Левитина Игоря Евгеньевича Никитина Глеба Сергеевича Савельева Виталия Геннадьевича Столярова Андрея Викторовича Тарасова Алексея Евгеньевича 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Галкина Дмитрия Юрьевича Галимова Николая Анасовича Калмыкова Андрея Юрьевича Кальмаева Павла Сергеевича Якимец Маргариту Валерьевну 8. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2009 год ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит»». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и его дочерними предприятиями: 9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о поставке бортового питания и оказании сопутствующих услуг между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар» со следующими существенными условиями: Предмет сделки: услуги по приготовлению и поставке бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на рейсы, выполняемые ОАО «Аэрофлот»; Цена сделки: до 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей; Срок сделки: до 31.12.2010. 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение «код-шеринг»/блок мест» между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Аэрофлот-Дон» со следующими существенными условиями: Предмет сделки: совместная коммерческая эксплуатация авиарейсов; предоставление ОАО «Аэрофлот» блока мест на рейсах, выполняемых ОАО «Аэрофлот-Дон»; Цена сделки: до 2 450 000 000 (два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей; Срок сделки: до 31.12.2010. 9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение «код-шеринг»/блок мест» между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэрофлот-Норд» со следующими существенными условиями: Предмет сделки: совместная коммерческая эксплуатация авиарейсов; предоставление ОАО «Аэрофлот» блока мест на рейсах, выполняемых ЗАО «Аэрофлот-Норд»; Цена сделки: до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей; Срок сделки: до 31.12.2010. 10. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем размере: 1) Алексашенко С.В. 385 000 рублей; 2) Антонов В.Н. 350 000 рублей; 3) Данилицкий А.А. 385 000 рублей; 4) Дмитриев В.А. 300 000 рублей; 5) Душатин Л.А. 385 000 рублей; 6) Лебедев А.Е. 385 000 рублей; 7) Окулов В.М. 385 000 рублей; 8) Шаронов А.В. 385 000 рублей. Заместителя генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию К. С. Будаев Дата « «03» июля 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.