Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров). 2.3. Дата проведения общего собрания: 05.09.2018г., Место проведения общего собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», здание заводоуправления, конференц-зал, 4 этаж. Время открытия собрания: 11:05. Время закрытия собрания: 11: 56. 2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций. 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Утверждение размера вознаграждения и компенсационных расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 954 818 штук, что составляет 87,9058 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование: «ЗА»: количество голосов: 249 884 818; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9720. «ПРОТИВ»: количество голосов: 7000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 0; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0. Принятое решение по первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 954 818 штук, что составляет 87,9058 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование: «ЗА»: количество голосов: 249 880 318; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9720. «ПРОТИВ»: количество голосов: 7000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 4 500; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0018. Принятое решение по второму вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 1 990 408 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума (кумулятивное голосование): 1 990 408 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 1 749 683 726 штук, что составляет 87,9058% от общего количества кумулятивных голосов. Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: 1. Бобрышева Ирина Владимировна; «ЗА»: количество голосов: 249 851 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2798. 2. Ивановский Александр Александрович; «ЗА»: количество голосов: 249 851 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2798. 3. Култышев Алексей Юрьевич; «ЗА»: количество голосов: 249 851 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2798. 4. Львова Анна Анатольевна; «ЗА»: количество голосов: 249 851 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2798. 5. Попов Александр Николаевич; «ЗА»: количество голосов: 249 956 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2858. 6. Пригода Владимир Алексеевич; «ЗА»: количество голосов: 249 851 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2798. 7. Хлапов Павел Анатольевич. «ЗА»: количество голосов: 249 851 318; % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2798. «ПРОТИВ»: количество голосов: 49 000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 28 000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0016. Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 52 500 штук (0,0030 %) Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Бобрышева Ирина Владимировна; 2. Ивановский Александр Александрович; 3. Култышев Алексей Юрьевич; 4. Львова Анна Анатольевна; 5. Попов Александр Николаевич; 6. Пригода Владимир Алексеевич; 7. Хлапов Павел Анатольевич. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 954 818 штук, что составляет 87,9058 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1. Кутимская Мария Марковна «ЗА»: количество голосов: 249 886 318; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9726. «ПРОТИВ»: количество голосов: 7000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 0; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0. 2. Хмурич Светлана Мироновна «ЗА»: количество голосов: 249 882 318; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9710. «ПРОТИВ»: количество голосов: 7000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 4000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0016. 3. Хуснуллина Людмила Николаевна «ЗА»: количество голосов: 249 886 318; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9726. «ПРОТИВ»: количество голосов: 7000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 0; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Кутимская Мария Марковна; Хмурич Светлана Мироновна; Хуснуллина Людмила Николаевна. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 954 818 штук, что составляет 87,9058 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА»: количество голосов: 249 886 318; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9726. «ПРОТИВ»: количество голосов: 7000; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0028. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 0; % от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.09.2018г. Протокол б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.М. Усманов 3.2. Дата 07.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.