Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об утверждении отчёта генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 г. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 2: О рассмотрении отчёта об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложениями № 3, 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 3: О рассмотрении отчёта генерального директора о целевом расходовании средств, полученных из федерального бюджета, на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» за 3 квартал 2012 года. Принять к сведению отчёт генерального директора о целевом расходовании средств, полученных из федерального бюджета, на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о переходе на трехуровневую систему управления. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о переходе на трехуровневую систему управления в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 28.08.2012 г. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 28.08.2012 г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 6: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1-3 квартал 2012 года. Утвердить отчет генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Управление производственными активами в Обществе». 1. Утвердить «Стандарт «Управление производственными активами в Обществе» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в Обществе» в двухнедельный срок с момента принятия настоящего решения. ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года. 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года: тыс.руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Октябрь 26 493,91 Ноябрь 26 493,91 Декабрь 26 493,91 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. Не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 10: Об утверждении страховщика Общества. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страхования компания Период страхования Добровольное страхование автотранспортных средств ООО «Росгосстрах» С 25.08.2012 г. по 24.08.2013 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 11: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 27.08.2012г (протокол № 106/12) по вопросу №2 «Об утверждении Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.». Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 27.08.2012 г. (протокол № 106/12) по пункту 4 вопроса № 2 «Об утверждении Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.», изложив его в следующей редакции: «4. Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом возможности использования инфраструктуры других собственников. Срок - 01.03.2013 г.» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия данного решения Советом директоров ОАО «Тываэнерго» разработать и представить на утверждение Совета директоров ОАО «Тываэнерго» План перспективного развития ОАО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Тываэнерго». 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 14: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт» по вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 11.7500.1245.11 от 13.10.2011 г. «реконструкция распределительной сети в г. Балей, 9,7км», заключаемого между обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №2 к договору подряда №11.7500.1245.11 от 13.10.2011 г. по реконструкции распределительной сети в г.Балей, 9,7 км, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 814 238 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 1 954 714 (один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 32 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда №11.7500.1245.11 от 13.10.2011 г. (далее – Договор) по реконструкции распределительной сети в г. Балей, 9,7 км между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена, выполняемой по настоящему Договору работы является твёрдой, и составляет 12 814 238 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 32 копейки в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2), в том числе НДС 18% 1 954 714 (один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 32 копейки, включая стоимость оборудования 473633 (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 72 249 (семьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 12 копеек. Цена настоящего договора включает следующие этапы: - стоимость 1 –го этапа («ВЛ-0,4 кВ ТП-432») составляет 4 328 837 (четыре миллиона триста двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 660 331 (шестьсот шестьдесят тысяч триста тридцать один) рубль 08 копеек; - стоимость 2 –го этапа («ВЛ-0,4 кВ ТП-351») составляет 3 754 253 (три миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 78 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 572 682 (пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 78 копеек; - стоимость 3 –го этапа («ВЛ-0,4 кВ ТП-356») составляет 2 231 329 (два миллиона двести тридцать одна тысяча триста двадцать девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 340 372 (триста сорок тысяч триста семьдесят два) рубля 26 копеек; - стоимость 4 –го этапа («Монтаж КТПН») составляет 539 887 (пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 82 355 (восемьдесят две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 76 копеек, включая стоимость оборудования 473 633 (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 72 249 (семьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 12 копеек. - стоимость 5 –го этапа («ул.Щорса») составляет 460 504 (четыреста шестьдесят тысяч пятьсот четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 70 246 (семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей 44 копейки. - стоимость по Спецификации составляет 1 499 426 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 228 726 (двести двадцать восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек». 2. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика всего оплачено: 9 562 924 (девять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 81 копейка, с учетом НДС 18% 1 458 751 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 24 копейки. 3. Пункт 7.2. договора изложить в следующей редакции «Оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и оборудования в сумме 1 186 146 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 89 копеек, с учетом НДС 18% 180 937 (сто восемьдесят тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 66 копеек, указанных в актах о сдаче-приемке выполненных этапов работ (форма КС-2), выплачивается в течении 30 банковских дней со дня подписания актов о сдаче-приемке выполненных этапов работ» - оплата по Спецификации в размере 1 499 426 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% 228 726 (двести двадцать восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, производится на основании товарной накладной в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.» 4. Пункт 7.3. договора изложить в следующей редакции: «Окончательный расчет в размере 5% от стоимости поставленного оборудования, что составляет 23 681 (двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 66 копеек, в том числе НДС 18% 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 46 копеек, и 5 % от стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ, указанных в акте сдачи-приемки работ, что составляет 542 058 (пятьсот сорок две тысячи пятьдесят восемь) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% 82 686 (восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 96 копеек производится по окончании всех работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам указанным в актах сдачи-приемки работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) и акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма КС-14)». 5. Приложение № 2 к Договору – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению. 6. Приложение № 2.1. к Договору – Локальный сметный расчет № 1 на 7 страницах принять в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению. 7. Приложение № 2.2. к Договору – Локальный сметный расчет № 2 на 7 страницах принять в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению. 8. Приложение № 2.3. к Договору – Локальный сметный расчет № 3 на 9 страницах принять в редакции Приложения № 4 к дополнительному соглашению. 9. Приложение № 2.4. к Договору – Локальный сметный расчет № 4 на 3 страницах принять в редакции Приложения № 5 к дополнительному соглашению. 10. Приложение № 2.5. к Договору – Локальный сметный расчет № 5 на 7 страницах принять в редакции Приложения № 6 к дополнительному соглашению. 11. Приложение № 2.5. к Договору - Спецификация на 1 странице принять в редакции Приложения № 7 к дополнительному соглашению. 12. Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, продолжают действовать условия договора подряда № 11.7500.1245.11 от 13.10.2011г. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 85 844 452 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 68 коп., в том числе НДС 18% 13 094 916 (Тринадцать миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 51 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года (далее – Договор) на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к решению Совета директоров) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1.1. Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции: «Цена выполняемой по настоящему Договору работы составляет 85 844 452 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 68 коп., в том числе НДС 18% 13 094 916 (Тринадцать миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 51 коп и складывается из: - Стоимости строительно – монтажных работ, выполняемых Подрядчиком, включая стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору, в сумме 80 447 088 (Восемьдесят миллионов четыреста сорок семь тысяч восемьдесят восемь) рублей 72 коп. в соответствии со Сметой, (Приложение № 2), в том числе НДС 18% 12 271 589 (Двенадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей 80 коп. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение» - Стоимости ТМЦ, реализуемых Заказчику Подрядчиком в сумме 5 397 363 (Пять миллионов триста девяносто семь тысяч триста шестьдесят три) рубля 96 коп, в том числе НДС 18% 823 326 (восемьсот двадцать три тысячи триста двадцать шесть) рублей 71 коп (Приложение №8)». 1.2. Изложить раздел 12 Договора в следующей редакции: ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: ОАО «Омскэлектросетьремонт» Юридический адрес: 646904 Омская обл., г. Калачинск, ул. Крупской,132 Почтовый адрес: 644121 г. Омск ул.Калинина, 14/1 Тел 8 (3812) 400-491 Факс 8(3812) 400-491 mail oecr@oecr.ru ОГРН 1045509008797, ОКПО 73461447, ИНН 5505036939, КПП 551501001 р/с 40702810300311001258 в филиале «ГПБ» в г.Омске БИК 045279828 к/с 30101810800000000828 ЗАКАЗЧИК: ОАО «МРСК Сибири» Юридический адрес: 660021, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 а Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» Фактический адрес: 670034 г. Улан-Удэ, пр-т. 50 лет Октября, д.28 р/с 40702810882420100037 в Улан-Удэнском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г.Улан-Удэ ИНН 2460069527, КПП 032603001 к/с 30101810100000000755 БИК 048142755 ОКПО 00105035, ОКАТО 81401365000 1.3. Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции: «Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 4). В течение 5 дней со дня оплаты авансового платежа Поставщик обязан предъявить Покупателю счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. Окончательный расчет за выполненные объемы работ производится в денежной форме в соответствии с графиком финансирования (Приложение № 4) после подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 Акт о приемке выполненных работ, формы КС-3 Справка о стоимости выполненных работ, на основании счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласованный сторонами в Техническом задании (Приложение № 1)». 1.4. Исключить из приложения №2 к Договору локальные сметные расчеты №15, 24, 33, 34, 35, 36, 56, 61, 67, 70, 73, 78, 79, 86, 88, 89, 91, 92, 93. 1.5. Дополнить приложение №2 к Договору локальными сметными расчетами №167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 в редакции приложения №6 к Дополнительному соглашению. 1.6. Изложить приложение №3 График выполнения работ к Договору в редакции приложения №1 к Дополнительному соглашению. 1.7. Изложить приложение №4 График финансирования работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ и капитальному ремонту ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ к Договору в редакции приложения №2 к Дополнительному соглашению. 1.8. Изложить приложение №5 Реестр смет по ремонту ВЛ 0,4-10кВ и капитальному ремонту ТП и трансформаторов 10/0.4 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» к Договору в редакции приложения №3 к Дополнительному соглашению. 1.9. Изложить приложение №7 Перечень возвратных материалов по ремонту ВЛ 0,4-10кВ и капитальному ремонту ТП и трансформаторов 10/0.4 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» к Договору в редакции приложения №4 к Дополнительному соглашению. 1.10. Дополнить договор Приложением № 8 «Перечень ТМЦ, реализуемых Подрядчиком Заказчику», в редакции Приложения № 5 к дополнительному соглашению. 2. Стороны по дополнительному соглашению подтверждают, что фактическая передача ТМЦ, перечисленных в приложении №5 к Дополнительному соглашению, осуществлена 24 августа 2012г. 3. Передача ТМЦ подтверждается счет-фактурой, оформленной в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., а также товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132. 4. Оплата за реализованные ТМЦ осуществляется Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного счета-фактуры. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока действия Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ:нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 17: Об одобрении договора подряда на строительство ВЛ-10 КВ., ТП-10/0,4 КВ, ВЛИ-0,4 КВ, реконструкцию КТП-10/0,4 КВ, ВЛ-0,4 КВ с разработкой проектно-сметной документации, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора подряда на строительство ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, реконструкцию КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 960 000,00 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 1 366 799, 66 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) рублей 66 копеек. 2. Одобрить договор подряда на строительство ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, реконструкцию КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы на строительство ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, реконструкцию КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации для электроснабжения объектов: - Реконструкция КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого микрорайона «Молодежный», находящегося по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка; - Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона «Ермак», находящегося по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Ермак; - Реконструкция ВЛ-10 кВ и строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона «Береговой», находящегося по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка; - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения квартала №3, находящегося по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена договора: Цена Договора составляет 8 960 000 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в т.ч. НДС 18% 1 366 799, 66 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) рублей 66 копеек. Условия и сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 180 календарных дней с момента подписания договора. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте в срок не позднее 30 дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования). Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 18: Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 22 739 818 (Двадцать два миллиона семьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% - 3 468 785 (три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 87 коп. 2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совет директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по технологическому присоединению льготных потребителей согласно заявкам Заказчика на выполнение работ по форме согласно Приложению № 1 к Договору (далее – Заявки Заказчика) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические и экономические и иные требования к работам по Договору определяются согласно заявкам Заказчика. В Заявке Заказчика должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Цена договора: Цена Договора составляет 19 271 032 (Девятнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча тридцать два) рубля 63 коп., кроме того НДС 18% - 3 468 785 (Три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 87 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 22 739 818 (Двадцать два миллиона семьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 50 коп. Условия и сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии со сроками, установленными заявками Заказчика. Срок начала работ по Договору – согласно заявкам Заказчика. Срок завершения работ – согласно заявкам Заказчика. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 14.1900.414.12 от 22.08.2012г. на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 14.1900.414.12 от 22.08.2012 г. на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 405 407 (Четыреста пять тысяч четыреста семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 61 841 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 22 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 22.08.2012г. № 14.1900.414.12 на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Заказчик передает Подрядчику заявку на выполнение проектно-изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению. 2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по технологическому присоединению льготных потребителей согласно заявке (Приложение №1 к Дополнительному соглашению) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором № 14.1900.414.12 от 22.08.2012 г. 3. Срок выполнения работ – согласно заявке (Приложение №1 к Дополнительному соглашению). 4. Стоимость выполнения работ по заявке (Приложение №1 к Дополнительному соглашению) составляет 405 407 (Четыреста пять тысяч четыреста семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 61 841 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 22 копейки. 5. Каждая последующая заявка на выполнение работ оформляется дополнительным соглашением к Договору с указанием стоимости работ согласно Удельным показателям стоимости выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение №2 к Договору). 6. Соглашение является неотъемлемой частью договора № 14.1900.414.12 от 22.08.2012г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока действия договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 20: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново - Знаменка», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Определить цену по дополнительному соглашению №2 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново-Знаменка» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 2 402 415 (Два миллиона четыреста две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 366 470 (Триста шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 10 копеек, включая стоимость оборудования 351 141 (триста пятьдесят одна тысяча сто сорок один) рубль 23 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 53 563 (пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново-Знаменка» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. п. 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора определяется в соответствии с Ведомостью договорной цены (приложение № 4) и составляет 2 402 415 (два миллиона четыреста две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 366 470 (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 10 копеек, включая стоимость оборудования 351 141 (триста пятьдесят одна тысяча сто сорок один) рубль 23 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 53 563(пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки. Цена настоящего договора включает следующие этапы: - 1 этап («Монтажные работы ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ») –2 339 471(два миллиона триста тридцать девять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 54 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 361 011 (триста шестьдесят одна тысяча одиннадцать) рублей 96 копеек, включая стоимость оборудования 351 141 (триста пятьдесят одна тысяча сто сорок один) рубль 23 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 53 563(пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки. - 2 этап («ПНР») – 62 943 (шестьдесят две тысячи девятьсот сорок три) рубля 56 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 9 601 (девять тысяч шестьсот один) рубль 56 копеек. 2. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика всего оплачено: 2 450 888 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 373 864(триста семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 34 копейки. 3. Сумму переплаты в размере 48 473 (сорок восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 32 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 7 394 (семь тысяч триста девяносто четыре) рубля 24 копейки подрядчик обязуется перечислить в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения на указанные реквизиты: Получатель: ОАО «МРСК Сибири» ИНН 2460069527 КПП 246750001 ОГРН 1052460054327 Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а Банк получателя: Восточно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» БИК 040407627 к/с 30101810800000000627 р/с 40702810731020004497 Юридический адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 Почтовый адрес банка: 660028, г. Красноярск, пр. Свободный,46 Реквизиты банка: ИНН 7707083893 КПП 246602001 ОГРН 1027700132195 ОКПО 02783169 4. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению. 5. Приложение № 7 к Договору – Локальный сметный расчет № 1 принять в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению. 6. Приложение № 8 к Договору – Локальный сметный расчет № 2 принять в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению. 7. Приложение № 9 к Договору – Локальный сметный расчет № 3 принять в редакции Приложения № 4 к дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие с 29.06.2011г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 21: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №2 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 7 625 551 (Семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 1 163 219 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи двести девятнадцать) рублей 68 копеек, включая стоимость оборудования 395 107 (триста девяносто пять тысяч сто семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 60 270 (шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей 61 копейка. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. п. 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора определяется в соответствии с Ведомостью договорной цены (приложение № 4) и составляет 7 625 551 (семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 1 163 219 (один миллион сто шестьдесят три тысячи двести девятнадцать) рублей 68 копеек, включая стоимость оборудования 395 107 (триста девяносто пять тысяч сто семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 60 270 (шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей 61 копейка». Цена настоящего договора включает следующие этапы: - 1 этап («Подготовка территории (вырубка просеки)») – 29 786 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 % 4 543 (четыре тысячи пятьсот сорок три) рубля 74 копейки. - 2 этап («Лежневые дороги») – 2 834 718 (два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС 18 % 432 414 (четыреста тридцать две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 72 копейки. - 3 этап («Монтажные работы (ВЛЗ-10кВ, КТП)») – 3 035 089 (три миллиона тридцать пять тысяч восемьдесят девять) рублей 80 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 462 979 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе стоимость оборудования 316 066 (триста шестнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18 % 48 213 (сорок восемь тысяч двести тринадцать) рублей 54 копейки. - 4 этап («ПНР») – 81 686 (восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 68 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 12 460 (двенадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 68 копеек. - Спецификация №1 («Материалы и оборудование, приобретенные подрядчиком») – 1 644 269 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 30 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 250 820 (двести пятьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей 74 копейки, в том числе стоимость оборудования 79 040 (семьдесят девять тысяч сорок) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % 12 057 (двенадцать тысяч пятьдесят семь) рублей 07 копеек. 2. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика всего оплачено: 7 754 703 (семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот три) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% 1 182 920 (один миллион сто восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей 82 копейки. 3. Сумму переплаты в размере 129 151 (сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС 18% 19 701 (девятнадцать тысяч семьсот один) рубль 14 копеек подрядчик обязуется перечислить в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения на указанные реквизиты: Получатель: ОАО «МРСК Сибири» ИНН 2460069527 КПП 246750001 ОГРН 1052460054327 Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а Банк получателя: Восточно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» БИК 040407627 к/с 30101810800000000627 р/с 40702810731020004497 Юридический адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 Почтовый адрес банка: 660028, г. Красноярск, пр. Свободный,46 Реквизиты банка: ИНН 7707083893 КПП 246602001 ОГРН 1027700132195 ОКПО 02783169 4. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению. 5. Приложение № 7 к Договору – Локальный сметный расчет № 1 принять в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению. 6. Приложение № 8 к Договору – Локальный сметный расчет № 2 принять в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению. 7. Приложение № 9 к Договору – Локальный сметный расчет № 3 принять в редакции Приложения № 4 к дополнительному соглашению. 8. Приложение № 10 к Договору – Локальный сметный расчет № 4 принять в редакции Приложения № 5 к дополнительному соглашению. 9. Приложение № 11 к Договору – Спецификация № 1 принять в редакции Приложения № 6 к дополнительному соглашению. 10. Дополнить раздел 26 Договора приложением № 12 к Договору – локальный сметный расчет № 1.1 на 1 странице и принять в редакции приложения № 7 к дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие с 29.06.2011 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №2 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 11 428 436 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 743 320 (Один миллион семьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей 82 копейки, включая стоимость оборудования 506 621 (пятьсот шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 77 281 (семьдесят семь тысяч двести восемьдесят один) рубль 28 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. п. 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора определяется в соответствии с Ведомостью договорной цены (приложение № 4) и составляет 11 428 436 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 743 320 (один миллион семьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей 82 копейки, включая стоимость оборудования 506 621 (пятьсот шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 77 281 (семьдесят семь тысяч двести восемьдесят один) рубль 28 копейки. Цена настоящего договора включает следующие этапы: - 1 этап («Подготовка территории (вырубка просеки)») – 6 254 875 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 954 133 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать три) рубля 56 копеек. - 2 этап («Монтажные работы (ВЛЗ-6 кВ)») – 2 773 932 (два миллиона семьсот семьдесят три тысячи девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 423 142(четыреста двадцать три тысячи сто сорок два) рубля 20 копеек. в том числе стоимость оборудования 253 829 (двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 80 копейки, с учетом НДС 18 % в сумме 38 719 (тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 80 копеек. - 3 этап («ПНР») – 133 691(Сто тридцать три тысячи шестьсот девяноста один) рубль 64 копейки, с учетом НДС 18% в сумме 20 393 (двадцать тысяч триста девяноста три) рубля 64 копейки. - Стоимость материалов и оборудования, приобретенные подрядчиком – 2 265 937 (два миллиона двести шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 08 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 345 651 (триста сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 42 копейки, в том числе стоимость оборудования 252 791 (двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рубль 90 копеек, с учетом НДС 18 % в сумме 38 561 (тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 48 копеек. 2. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика всего оплачено: 11 437 795 (одиннадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 744 748 (один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 40 копеек. 3. Сумму переплаты в размере 9 358 (девять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 427 (одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 58 копеек подрядчик обязуется перечислить в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения на указанные реквизиты: Получатель: ОАО «МРСК Сибири» ИНН 2460069527 КПП 246750001 ОГРН 1052460054327 Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а Банк получателя: Восточно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» БИК 040407627 к/с 30101810800000000627 р/с 40702810731020004497 Юридический адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 Почтовый адрес банка: 660028, г. Красноярск, пр. Свободный,46 Реквизиты банка: ИНН 7707083893 КПП 246602001 ОГРН 1027700132195 ОКПО 02783169 4. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 дополнительному соглашению. 5. Приложение № 7 к Договору – Локальный сметный расчет № 1 принять в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению. 6. Приложение № 8 к Договору – Локальный сметный расчет № 2 принять в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению. 7. Приложение № 9 к Договору – Локальный сметный расчет № 3 принять в редакции Приложения № 4 к дополнительному соглашению. 8. Приложение № 10 к Договору – Локальный сметный расчет № 4 принять в редакции Приложения № 5 к дополнительному соглашению. 9. Приложение № 11 к Договору – Спецификация № 1 принять в редакции Приложения № 6 к дополнительному соглашению. 10. Дополнить раздел 26 Договора приложением № 12 к Договору – локальный сметный расчет № 1.1 на 1 странице и принять в редакции приложения № 7 к дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие с 29.06.2011 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 23: Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 17 427 (Семнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС 18 % - 2 658 (Две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 43 копейки. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество (далее – имущество) для размещения персонала: нежилое помещение на 3 этаже площадью 28,86 кв.м., составляющее 0,58 % от общей площади районного диспетчерского пункта (4982 кв. м.), инвентарный номер К000011290, расположенного по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская, 172, литер А. Цена договора: Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 17 427,51 руб. (семнадцать тысяч четыреста двадцать семь рублей 51 копейка), в том числе НДС 18 % - 2658,43 руб. (две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 43 копейки). Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, вывоз мусора, уборка, охрана, пожарная сигнализация, страховые платежи, кондиционирование. Арендная плата за период фактического владения и пользования имуществом с 04.06.2012 года до даты заключения договора определяется расчетным путем, исходя из стоимости арендной платы в месяц, и уплачивается Арендатором одновременно с уплатой первого платежа за аренду имущества по договору. Арендная плата может пересматриваться Арендодателем в одностороннем порядке, в случаях изменения складывающихся цен, при этом Арендодатель должен предупредить об этом Арендатора за 15 (Пятнадцать) дней путем направления письменного уведомления. Срок аренды: C момента подписания договора полномочными представителями сторон по 31 марта 2013 года. Срок действия договора: C момента подписания договора полномочными представителями сторон по 31 марта 2013 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04 июня 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 24: Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды земельного участка, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в размере 2388 (Две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 364,32 (Триста шестьдесят четыре) рубля 32 копейки в месяц. 2. Одобрить договор аренды земельного участка между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор – ОАО «МРСК Сибири». Арендодатель - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Договора: В соответствии с Договором Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату земельный участок арендуемой площадью 6395,81 кв.м., являющийся частью земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400413:13 общей площадью 172735 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, 5. Срок аренды: С 15.04.2012 по 14.03.2013. Цена Договора: Размер арендной платы за Участок составляет 2388 (Две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 364 (Триста шестьдесят четыре) рубля 32 копейки в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 14.03.2013. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон возникшие с 15.04.2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 25: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, пр. Южный, д. 37 посредством публичного предложения. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37 посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: ? состав отчуждаемого имущества: • здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37; • движимое имущество, расположенное по адресу Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37 (согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров); ? общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 2 134 974 (Два миллиона сто тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 87 копеек; ? способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 14.11.2008 (протокол №25/08), открытая по составу участников, без привлечения Агента по реализации имущества; ? цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшемся, в размере 6 101 500 (Шесть миллионов сто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? минимальная цена предложения – 50 % от цены первоначального предложения, в размере 3 050 750 (Три миллиона пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 26: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок. 4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг. 5. Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» в Минэнерго России на период 2012-2017 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 27: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 1,55 млн. руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение №25 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 28: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи недвижимого и движимого имущества, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 428 000 (Пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 828 000 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества (далее – Договор, Приложение №26 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «МРСК Сибири»; Покупатель – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество (далее - Имущество): Недвижимое имущество: - Здание гаража на 10 автомашин (Б000011991), общей площадью 1012,8 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Промплощадка, д.35, кадастровый (или условный) номер 22:69:020201:0025:003/139Б, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.08.2008г. сделана запись регистрации №22-22-14/022/2008-431 (Свидетельство о государственной регистрации права 22 АБ 271147 от 14.08.2008г.); - Здание склада (Б000012015), общей площадью 274,3 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Промплощадка, д.35, кадастровый (или условный) номер 22:69:020201:0025:003/131В, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.08.2008г. сделана запись регистрации №22-22-14/022/2008-430 (Свидетельство о государственной регистрации права 22 АБ 271148 от 14.08.2008г.); - Здание главного корпуса с котельной (Б000012002 Б000047480 Б000047481), общей площадью 710,5 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Промплощадка, д.35, кадастровый (или условный) номер 22:69:020201:0025:003/139А, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.08.2008г. сделана запись регистрации №22-22-14/022/2008-432 (Свидетельство о государственной регистрации права 22 АБ 271149 от 14.08.2008г.); - Сооружение ограждение (Б000000466), общей протяженностью 431,2 м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Промплощадка, д.35, кадастровый (или условный) номер 22:69:020201:0025:003/139,1, принадлежащее Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.10.2008г. сделана запись регистрации №22-22-14/015/2008-639 (Свидетельство о государственной регистрации права 22 АБ 315021 от 01.10.2008г.). Движимое имущество: - Асфальтобетонное покрытие проезда к зданию (Б000043748); - Благоустройство территории Новоалтайского отделения (Б000043935). Имущество расположено на земельном участке площадью 18200 кв.м. кадастровый номер 22:69:020201:0025, находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды №123 от 10.07.2006г. Цена Договора: Стоимость Имущества составляет 5 428 000 (Пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 828 000 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 29: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года». 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупок над полной стоимостью объектов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ВОПРОС 30: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями № 28-52 к настоящему решению Совета директоров. 3. Генеральному директору Общества: 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения № 53 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 31: О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 1. Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 10 (десять) человек. 3. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Абрамов Андрей Валериевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири» 2. Митькин Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири» 3. Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» 4. Безделев Сергей Геннадьевич Начальник департамента технической инспекции ОАО «МРСК Сибири» 5. Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» 6. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 7. Таранов Игорь Михайлович Начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ОАО «Холдинг МРСК» 8. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК» 9. Ермаков Александр Михайлович Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 10. Добахянц Юлия Владимировна Заместитель начальника Департамента оперативно - технологического управления - начальник отдела развития оперативно-технологического управления ОАО Холдинг МРСК ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 32: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Гриня Артема Юрьевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» сроком на один год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19 » ноября 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 109/12. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 20.01.2012 № 64) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “ 20” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.