Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Николаева Айсена Сергеевича первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Иванова Сергея Сергеевича заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Конова Дмитрия Владимировича; - Макарову Галину Маратовну; - Местникова Сергея Васильевича; - Федорова Олега Романовича. 3. Избрать Макарову Галину Маратовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Макарову Галину Маратовну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Гордон Марию Владимировну Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Александрова Николая Павловича; - Николаева Айсена Сергеевича; - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Дмитриева Кирилла Александровича; - Елизарова Илью Елизаровича; - Иванова Сергей Сергеевича; - Конова Дмитрия Владимировича; - Местникова Сергея Васильевича; - Моисеева Алексея Владимировича; - Федорова Олега Романовича; - Солодова Владимира Викторовича; - Чекункова Алексея Олеговича. 2. Избрать Моисеева Алексея Владимировича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 полугодие 2018 г. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 полугодие 2018 года. 8. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «Санаторий «Голубая волна». В соответствии с абз. 3 п. 9.8 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) проводится раздельное голосование Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по отдельным пунктам проекта решения. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в АО «Санаторий «Голубая волна» путем продажи 100 % акций АО «Санаторий «Голубая волна» на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного оценщиком. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Александров Н.П., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Гордон М.В., Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 2. Одобрить существенные условия извещения о продаже 100% акций АО «Санаторий «Голубая волна» согласно приложению № 8-1 к протоколу. 9. Об утверждении Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов согласно приложению 9-1 к протоколу. 2. Принять к сведению методики применения пунктов 5.7, 5.8 - 5.10 Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов. 3. Признать утратившим силу Положение о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов, утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 26.10.2012 (протокол № 189). 10. О внесении изменений в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с изменением наименования должностей отдельной категории работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Внести изменения в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания), утвержденные или одобренные Наблюдательным советом до даты принятия настоящего решения (далее – нормативные документы), заменив наименования должностей первого вице-президента – исполнительного директора, вице-президентов, советников и помощников президента на первого заместителя генерального директора – исполнительного директора, заместителей генерального директора, советников и помощников генерального директора соответственно и в соответствующих падежах. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» ноября 2018 года, Протокол № А01/282-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «12» ноября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.