Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 14 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №3 «О создании филиала ПАО «ДЭК»: 1. Создать филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» в г. Петропавловск-Камчатский с вступлением в силу настоящего решения с 01.12.2019. 2. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить: 2.1. Внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сведений о филиале ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» в г. Петропавловск-Камчатский, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, указанной в п. 1 настоящего решения; 2.2. Информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: 1) Принять следующее решение по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе: № п/п Ф.И.О. Должность 1 / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро» 2 / Андрейченко / Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 3 / Плесяк Андрей Владимирович / Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4 / Худяков Алексей Анатольевич / Заместитель директора Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро» 5 / Танашкин Роман Владимирович / Генеральный директор АО «АТП ЛуТЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №10 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: 1. О добровольной ликвидации АО «ДЭТК» и назначении Ликвидационной комиссии Общества: 1.1. Ликвидировать АО «ДЭТК». 1.2. Назначить Ликвидационную комиссию АО «ДЭТК» в следующем составе: - Макаров Павел Николаевич – Генеральный директор АО «ДЭТК» (Председатель Комиссии); - Ульянова Елена Александровна – Главный бухгалтер АО «ВОСТЭК»; - Тюльпанов Евгений Викторович – Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро». 2. Об определении порядка и срока ликвидации АО «ДЭТК»: 2.1. Определить следующий порядок ликвидации АО «ДЭТК»: - помещение в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщения о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами; - принятие Ликвидационной комиссией мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества; - предъявление требований кредиторами Общества в течение не менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества; - по окончании срока для предъявления требований кредиторами составление Ликвидационной комиссией промежуточного ликвидационного баланса, содержащего сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидационной комиссией; - утверждение промежуточного ликвидационного баланса общим собранием акционеров Общества; - при недостаточности имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств для удовлетворения требований кредиторов Общества, осуществление Ликвидационной комиссией продажи иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений; - выплаты Ликвидационной комиссией кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной законом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса; - после завершения расчетов с кредиторами составление Ликвидационной комиссией ликвидационного баланса и его утверждение общим собранием акционеров Общества; - распределение Ликвидационной комиссией оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества ликвидируемого Общества между акционерами Общества в предусмотренной законом очередности, при этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди; - внесение органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации Общества, с момента которой ликвидация АО «ДЭТК» считается завершенной, а Общество - прекратившим существование. 2.2. Действия, предусмотренные и не предусмотренные п. 2.1 решения, осуществляются согласно требованиям закона. 2.3. Определить срок ликвидации АО «ДЭТК» - не более одного года с момента принятия общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.10.2019 № 357. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 02.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.