Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 мая 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос № 1 О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2019-2021 годов», по итогам 2019 года. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2019 года победителя открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019-2021 годов – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2. Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019-2021 годов, в сумме 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей за три года (2019-2021 гг.) без НДС. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 2 О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2018, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить её. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3 О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по данному вопросу принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 4 О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО)» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по данному вопросу принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 5 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года. 4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 6 О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Провести годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 июня 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), производится с 10 часов 00 минут 26 июня 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 4. Начало годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 26 июня 2019 года в 12 часов 00 минут. 5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 02 июня 2019 года. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): - Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год; - годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год, в том числе заключение аудитора; - заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО); - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2018 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО); - сведения об аудиторе АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - проект Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - проект Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - проект Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - отчет о реализации Долгосрочной программы развития в 2018 году; - отчет о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 27 мая 2019 года по 25 июня 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также 26 июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению 6-1 к протоколу. 8. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям 6-2 – 6-5 к протоколу. 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовым адресам: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 10 решения, не позднее 23 июня 2019 года. 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) Раздолькина М.В. – начальника управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО). 13. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров: № п/п Мероприятие Сроки выполнения (не позднее) Ответственный 1. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление Регистратору АК «АЛРОСА» (ПАО) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании. 30.04.2019; Раздолькин М.В. 2. Получение от Регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании без раскрытия от номинальных держателей. 03.06.2019; Раздолькин М.В. 3. Опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в адрес номинальных держателей 25.05.2019; Сулейманова Д.М. 4. Издание типографским способом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. 04.06.2019; Филипповский А.Н., Сулейманова Д.М. 5. Рассылка акционерам Компании бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании и направление в адрес номинальных держателей 05.06.2019; Раздолькин М.В.; Регистратор. 6. Подготовка для предоставления акционерам материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании. 26.05.2019; Раздолькин М.В. 7. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами годового Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6 и направление в адрес номинальных держателей 27.05.-26.06.2019; Раздолькин М.В. 8. Подготовка технической документации и зала, оснащенного техническими средствами, для проведения годового Общего собрания акционеров, а также кабинетов для работы счетной комиссии. 25.06.2019; Регистратор, Раздолькин М.В. 9. Получение от Регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании. 25.06.2019; Раздолькин М.В. 10. Проведение годового Общего собрания акционеров Компании. 26.06.2019; Раздолькин М.В. 11. Оформление протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании. 26.06.2019; Регистратор. 12. Оформление протокола годового Общего собрания акционеров Компании. 29.06.2019; Раздолькин М.В. 13. Опубликование отчета об итогах голосования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и направление в адрес номинальных держателей 02.07.2019; Сулейманова Д.М. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 7 Об утверждении отчета о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 7-1 к протоколу. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 8 О признании независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), Гордон Марии Владимировны. Решение: Признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания на годовом общем собрании по результатам 2018 года, Гордон Марию Владимировну, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО), поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. По результатам проведенной оценки соответствия кандидата в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны критериям независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (протокол № 7 от 10.09.2018), выявлена связанность кандидата в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО). Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены. У Гордон М.В. имеется формальный критерий связанности с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО) – НКО НКЦ (АО), так как Гордон М.В. является членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, а между АК «АЛРОСА» (ПАО) и НКО НКЦ (АО), являющейся подконтрольной организацией ПАО Московская Биржа, заключен договор об оказании клиринговых услуг. По условиям указанного договора АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет сделки на валютном и денежном рынках (продажа/покупка валюты и размещение денежных средств в депозиты) с центральным контрагентом – НКО НКЦ (АО). Размер обязательств по таким сделкам по меньшей мере превышает 2 (два) процента балансовой стоимости консолидированной выручки НКО НКЦ (АО), таким образом, НКО НКЦ (АО) является существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО). Однако такая связанность является формальной и не влияет на способность Гордон М.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку: 1. Несмотря на то, что НКО НКЦ (АО) выступает контрагентом по совершаемым АК «АЛРОСА» (ПАО) валютным и депозитным операциям, при анализе сути и размера обязательств имеет значение только размер комиссии (вознаграждения), которую НКО НКЦ (АО) получает за осуществление функций центрального контрагента в рамках заключенного договора об оказании клиринговых услуг, так как: - в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» по договору об оказании клиринговых услуг клиринговая организация обязуется в соответствии с правилами клиринга оказывать участнику клиринга клиринговые услуги, а участники клиринга обязуются оплачивать указанные услуги. Таким образом, ценой договора об оказании клиринговых услуг является сумма вознаграждения за оказанные клиринговой организации услуги. - сами по себе валютные и депозитные операции не являются, по своей сути, расходными – для АК «АЛРОСА» (ПАО) и доходными – для НКО НКЦ (АО). Комиссия – это единственная экономическая выгода для НКО НКЦ (АО) (а для АК «АЛРОСА» (ПАО) – единственный расход) от совершения валютных и депозитных операций. НКО НКЦ (АО) в рамках данных отношений фактически является агентом, передающим имущество от одного лица другому и удерживающим комиссию за свои услуги. Если в качестве критерия отнесения к существенным контрагентам применить сумму комиссии НКО НКЦ (АО), а не общий размер обязательств по сделкам, то НКО НКЦ (АО) и АК «АЛРОСА» (ПАО) не будут являться друг для друга существенными контрагентами. 2. Гордон М.В. c 2016 года ежегодно избирается членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по предложению миноритарных акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в качестве независимого директора. Несмотря на наличие формального критерия ее связанности с существенным контрагентом Компании – НКО НКЦ (АО), Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) неоднократно принимал решение о признании независимым директором Гордон М.В. С 2017 года единогласным решением независимых директоров Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), согласованным с Председателем Наблюдательного совета, Гордон М.В. определена старшим независимым директором. Помимо этого, в 2018 году Гордон М.В. победила в номинации «Независимый директор» XIII Национальной премии «Директор года» по версии Ассоциации независимых директоров. 3. Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) третий год подряд избирает Гордон М.В. Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете, что свидетельствует о высоком доверии членов Наблюдательного совета к уровню её профессионализма и квалификации. Опыт работы Гордон М.В. в области международного финансового рынка позволяет АК «АЛРОСА» (ПАО) стремиться к лучшим мировым финансовым стандартам и корпоративным практикам. Таким образом, связанность Гордон Марии Владимировны с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО) – НКО НКЦ (АО) является формальной и не влияет на формирование её собственной объективной и независимой позиции при голосовании по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета, которая направлена на защиту интересов всех акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 9 Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить отчет о работе Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утвердить отчет о работе Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Утвердить отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 10 Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. Решение: Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год согласно приложению № 10-1 к протоколу. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 11 Об утверждении Отчета о ходе реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2017-2019 гг. и предложения по корректировке Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2017-2019 гг. в 2018 году и актуализированную Программу ПОЭСР 2017-2019 гг. согласно приложению №11-1 к протоколу. 2. Определить целевой задачей снижение операционных расходов за счет выполнения предусмотренных в 2019 году мероприятий не менее, чем на 3,9 млрд руб. относительно 2018 года. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 12 Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. Решение: 1. Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год согласно приложению № 12-1 к протоколу; 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в срок до 1 мая 2019 года обеспечить в установленном порядке представление отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 13 Об Отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. Решение: Принять к сведению Отчет по результатам деятельности Управления внутреннего аудита за 2018 год согласно приложению № 13-1 к протоколу. Результаты голосования: За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» мая 2019 года, Протокол № 01/295-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «06» мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.