Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня (опубликовано 28.02.2024 13:43:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MkxL4L7RG0-CSqBLWKKhsmQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Уточнение формулировки вопроса №2 в сообщении о проведении совета директоров с 2. Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров МКПАО ЮМГ; на 2. О назначении Корпоративного секретаря МКПАО ЮМГ; в соответствии с требованием Кодекса корпоративного управления. Полный текст исправленного сообщения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 27.02.2024 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров МКПАО ЮМГ; 2. О назначении Корпоративного секретаря МКПАО ЮМГ; 3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ; 4. Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 5. Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 6. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 7. Утверждение Положения о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 8. Утверждение Положения о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ; 9. О назначении Директора по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ; 10. Об утверждении Положения о дивидендной политике МКПАО ЮМГ; 11. Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров МКПАО ЮМГ по уплате вознаграждения членам Совета директоров МКПАО ЮМГ; 12. Об одобрении существенных сделок Общества, а именно Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Новационный акт, относящийся к Валютным операциям. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Яновский 3.2. Дата 07.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.