Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30.07.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.08.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2013 года. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества во 2 квартале 2013 года. 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013 год. 6. Об утверждении кандидатур страховщиков Общества. 7. Об утверждении плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы Общества в 2013 году. 8. Об исполнении пп. 5.2. решения Совета директоров Общества от 18.06.2013 (Протокол от 21.06.2013 №137) по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год». 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, за 2 квартал 2013 года. 11. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. во 2 квартале 2013 года. 12. Об определении позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис». 13. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества. 14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.06.2013 (Протокол от 21.06.2013 №137) по вопросу №16 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 17.06.2013 № 130-юр) ______________ А.И. Валуев 3.2. Дата подписи: 30.07.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.