Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О внесении изменений в протокольное решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 5 марта 2020 г. (протокол от 6 марта 2020 г. № 39) по вопросу № 1 повестки дня. ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменение в пункт 2 протокольного решения Совета директоров Общества от 5 марта 2020 г. (протокол от 6 марта 2020 г. № 39) по вопросу № 1: «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020-2030 гг.», изложив его в следующей редакции: «2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров программы по увеличению объема нетарифной выручки». Срок: 3 квартал 2020 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» 29 мая 2020 г. согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы, согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение в ежегодный отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками информации о мероприятиях, направленных на совершенствование функционирующей в Обществе системы управления рисками, запланированных к реализации в предстоящем году. 3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы, согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2020 № 11. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 06.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.