Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2019 году – решение принято. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 5.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.2.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.2.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.3.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.3.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.4.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.4.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.5.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.5.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.5.3. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.6.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.6.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.7.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.7.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.8.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.8.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.8.3. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.9.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.9.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.9.3. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.10.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.10.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.11.1. – решение принято. По подпункту 5.12.1. – решение принято. По подпункту 5.13.1. – решение принято. По подпункту 5.14.1. – решение принято. По подпункту 5.15.1. – решение принято. По подпункту 5.16.1. – решение принято. По подпункту 5.17.1. – решение принято. По подпункту 5.18.1. – решение принято. По подпункту 5.19.1. – решение принято. По подпункту 5.20.1. – решение принято. По подпункту 5.21.1. – решение принято. По подпункту 5.22.1. – решение принято. По подпункту 5.23.1. – решение принято. По подпункту 5.24.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2019 году»: Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2019 году (Приложение № 1). Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Содержания принятых решений по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Содержания принятых решений по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Содержания принятых решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 5.1.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.2.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.2.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.3.1 Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.4.1 Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.4.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.5.1 Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.5.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.6.1 Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.6.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.7.1 Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.7.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.8.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.8.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.8.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.9.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.9.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.9.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.10.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.10.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать за следующие решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.19.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать за следующие решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.23.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.24.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2020, № 251. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 20.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.