Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 26 июня 2018 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 июня 2018 2.4. Повестка дня: 1. Избрание председателя совета директоров АО «ГК «Самолет». 2. Избрание секретаря заседания совета директоров АО «ГК «Самолет». 3. Избрание лица, которое осуществляет функции секретаря общего собрания акционеров АО «ГК «Самолет». 4. Утверждение условий договора с регистратором АО «ГК «Самолет». 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Самолет» для приобретения АО «ГК «Самолет» публичного статуса, а также для решения других вопросов. 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества для досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества и избрания его членов. 7. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества. 8. Об утверждении основных положений договора о передаче доли путем внесения вклада в имущество АО «ГК «Самолет». 9. Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу 10. Об участии в других организациях 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 26.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.