Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 354000, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 10 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tes-sochi.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года, Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 296 399 050 364 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 285 626 518 381 Кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня – есть (99,17%). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 296 399 050 364 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 285 626 518 381 Итоги голосования: «ЗА» - 1 285 626 518 381 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (нет), Недействительных бюллетеней – 0 (нет), Не голосовало – 0 (ноль). 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 296 399 050 364 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 285 626 518 381 Итоги голосования: «ЗА» - 12 957 202 165 голосов, «ПРОТИВ» - 1 272 669 316 216 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (нет), Недействительных бюллетеней – 0 (нет), Не голосовало – 0 (ноль), 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 11): 14 260 389 544 004 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 11): 14 141 891 702 191 Итоги голосования: 3.1. Аханов Дмитрий Сергеевич Количество голосов - 945 100 985 232. 3.2. Волошин Александр Стальевич Количество голосов - 945 100 985 232. 3.3. Дементьев Андрей Владимирович Количество голосов - 945 100 985 232. 3.4. Дмитриев Владимир Александрович Количество голосов - 945 100 985 232. 3.5. Дод Евгений Вячеславович Количество голосов - 945 100 985 232. 3.6. Кириенко Сергей Владиленович Количество голосов - 2 803 042 346 172. 3.7. Клепач Андрей Николаевич Количество голосов - 945 100 985 232. 3.8. Раппопорт Андрей Натанович Количество голосов - 945 100 985 232. 3.9. Травин Владимир Валентинович Количество голосов - 2 803 042 346 173. 3.10. Христенко Виктор Борисович Количество голосов - 945 100 985 232. 3.11. Шаронов Андрей Владимирович Количество голосов - 945 100 985 232. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 296 399 050 364 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 285 626 518 381 Кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня – есть (99,17%). 4.1. Баитов Анатолий Валерьевич «ЗА» - 1 282 908 505 403 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 718 012 978 голосов, Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 4.2. Горчакова Татьяна Михайловна «ЗА» - 1 282 908 505 403 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 718 012 978 голосов, Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 4.3. Лелекова Марина Алексеевна «ЗА» - 1 282 908 505 403 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 718 012 978 голосов, Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 4.4. Михно Ирина Васильевна «ЗА» - 1 282 908 505 403 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 718 012 978 голосов, Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 4.5. Рыжкова Елена Геннадьевна «ЗА» - 1 282 908 505 403 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 718 012 978 голосов, Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 5. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 296 399 050 364 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 285 626 518 381 Кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня – есть (99,17%). «ЗА» - 1 285 626 518 381 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (нет), Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 296 399 050 364 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 285 626 518 381 Кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня – есть (99,17%). «ЗА» - 1 282 908 505 403 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 718 012 978 голосов, Недействительных бюллетеней – 0 (нет). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1 вопрос. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 2 вопрос. Решение не принято. 3 вопрос. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатов: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Аханов Дмитрий Сергеевич Руководитель Федерального агентства по энергетике (Росэнерго) 2. Волошин Александр Стальевич Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 3. Дементьев Андрей Владимирович Заместитель Министра промышленности и энергетики РФ 4. Дмитриев Владимир Александрович Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 5. Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 6. Кириенко Сергей Владиленович Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 7. Клепач Андрей Николаевич Заместитель Министра экономического развития и торговли РФ 8. Раппопорт Андрей Натанович Член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») 9. Травин Владимир Валентинович Генеральный директор ОАО «Атомэнергопром» 10. Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики РФ 11 Шаронов Андрей Владимирович Управляющий директор Группы компаний «Тройка диалог» 4 вопрос. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Баитов Анатолий Валерьевич Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО ФСК ЕЭС 2. Горчакова Татьяна Михайловна Начальник отдела ревизий и организации аудита Департамента внутреннего контроля ФГУП концерн «Росэнергоатом» 3. Лелекова Марина Алексеевна Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО ФСК» 4. Михно Ирина Васильевна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник отдела КЦ ОАО РАО ЕЭС России 5. Рыжкова Елена Геннадьевна Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС 5 вопрос. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт». 6 вопрос. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2008. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Е.В. Дод (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” июля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.