Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 5 человека. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ТНС энерго НН за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ТНС энерго НН за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №6: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 календарный год. Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №7: О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2022-2024 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением №7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/412 от 24 декабря 2021 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.) А.Д. Савостин 3.2. Дата 24.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.