Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 11 мая 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год. 3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Волги». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Волги». 6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года. 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году. 9. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.11.2015 г. (протокол от 26.11.2015 г. № 9) по вопросу № 3: «Об утверждении Плана –графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года». 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). 14. Об одобрении Договора о приобретении детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 16.03.2016 г. (протокол от 17.03.2016 г. № 21) по вопросу № 1: «Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией». 17. О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Волги», связанных с изменениями сведений о месте нахождения филиалов. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «26» апреля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.