Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 09 апреля 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО НЕФАЗ из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО НЕФАЗ 25 июня 2020 года. По первому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято. По четвертому вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется: Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Виньков А.А.), решение принято. По пятому вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества»: Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: ««О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» 26 мая 2021 года. 1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования. 1.3. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», 04 мая 2021 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня. 1.4. В срок не позднее 05 мая 2021 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» разместить на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в сети Интернет по адресу: http://www.nefaz.ru. 1.5. Определить последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 25 мая 2021 года до 24.00 часов. По второму вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По третьему вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 3.1. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 3.2. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 3.3. Голосующими акциями Общества по всем вопросам являются обыкновенные акции ПАО «НЕФАЗ», которые дают своим владельцам право голосовать на общих ежегодных собраниях акционеров. 3.4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 3.4.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к следующей информации: сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - повестка дня годового Общего собрания ПАО «НЕФАЗ»; - годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»; - рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - заключение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» о крупных сделках, заключенных в отчетном году; - отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.5. В срок не позднее 05 мая 2021 года направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ» и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 3.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НЕФАЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. По четвертому вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: В соответствии с п.п. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Заинтересованные лица: 1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является стороной по сделке и контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Общества. 2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По пятому вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2021 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2021 г., протокол № 7 (243). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 09.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.