Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №1 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (приложение №2 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 123 162 701,00 Распределить на: Резервный фонд 6 158 135,05 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 25 138 550,00 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли – • на финансирование инвестиционной программы 2013 года - 64 449 857,00 руб., из них на технологическое присоединение 31 258 024,00 руб. • плановые инвестиции следующего года 27 416 159,03 руб. 91 866 016,03 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Боровкова Ирина Васильевна - заместитель начальника департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кравцова Ирина Вадимовна - начальник департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Эммерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Губский Сергей Иннокентьевич - генеральный директор ОАО «Сахаэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Алексеев Вадим Дмитриевич - начальник отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Сидаева Юлия Викторовна - заместитель начальника производственно-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Шепелева Татьяна Васильевна - и.о. начальника отдела планирования, учёта и отчетности топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Мартынов Егор Маркелович – ведущий инженер по организации ТО ремонтов и ТПиР ДЭС департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Ефимова Евдокия Иннокентьевна - главный специалист департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно приложению №4 к решению. Вопрос № 2: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. В связи с непредставлением ОАО «Теплоэнергосервис» аудиторского заключения по результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год, не утверждать годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 2. В связи с неутверждением годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год перенести рассмотрение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года на более поздний срок. 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Никифоров Григорий Антипович - заместитель начальника отдела бизнес-планирования департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Софронова Светлана Павловна - начальник управления собственности ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Михалев Владимир Степанович - генеральный директор ОАО «Теплоэнергосервис». 4) Пименова Нина Николаевна - начальник производственно-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Павлов Алексей Андреевич - главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кочанов Андрей Александрович - заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Таркаев Николай Гаврильевич - заместитель начальника отдела топливообеспечения и договорной работы департамента материально-технического снабжения ОАО АК «Якутскэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №5 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Теплоэнергосервис» в новой редакции согласно приложению №6 к решению. 8. Поручить Генеральному директору ОАО «Якутскэнерго» Тарасову О.В. совместно с Генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым В.С. в срок до 01 августа 2014 г. предпринять исчерпывающие меры по получению аудиторского заключения по результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров ОАО «Якутскэнерго» вопроса об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год. Вопрос № 3: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №7 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (приложение №8 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 988 836,91 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 732 836,91 Фонд потребления (благотворительные цели) 3 256 000,00 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Попов Иван Владимирович - заместитель главного инженера - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции объектов генерации ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кузаков Дмитрий Николаевич - начальник управления инвестиций ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Дедюхин Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ЯЭРК». 4) Прокопенко Сергей Николаевич - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Батраков Игорь Алексеевич - начальник департамента капитального строительства ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Алексеев Вадим Дмитриевич - начальник отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Протасюк Ирина Николаевна - ведущий специалист службы ремонтов, ТПиР объектов генерации департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции объектов генерации ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Копырин Иван Константинович – заместитель начальника департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции сетей ОАО АК «Якутскэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №9 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Якутская энергоремонтная компания» в новой редакции согласно приложению №10 к решению. Вопрос № 4: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №11 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (приложение №12 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 175 585,75 Распределить на: Резервный фонд 558 779,29 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на финансирование инвестиционной программы 10 616 806,46 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Меряхин Алексей Николаевич - начальник департамента материально-технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Костюк Ольга Эдуардовна - начальник финансового управления ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Пирва Марина Николаевна - заместитель начальника департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Кардашевский Ефим Ефимович - главный специалист отдела конкурсных закупок ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Чигарев Олег Валерьевич - начальник отдела топливных балансов и ценообразования департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Федотова Светлана Николаевна - ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго. 2) Байчура Наталья Александровна - начальник отдела транспорта и перевозок департамента материально-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Селецкая Ольга Александровна - начальник юридического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №13 к решению. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энерготрансснаб» в новой редакции согласно приложению №14 к решению. Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2014 финансовый год, в сумме 1 776 200 (Один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по разработке технического задания на выполнение проекта по ремонту верха противофильтрационного устройства плотины КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по разработке технического задания на выполнение проекта по ремонту верха противофильтрационного устройства плотины КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 1 к договору № 10-НИОКР/УИР от 18.12.2013 на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 1 к договору № 10-НИОКР/УИР от 18.12.2013 на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года, в том числе: 1. об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года; 2. о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года; 3. о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 1 квартал 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года; 4. о страховой защите Общества; 5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 6. о прохождении Обществом тарифной кампании; 7. о ремонтной деятельности Общества; 8. об инвестиционной деятельности Общества; 9. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 10. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 11. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12. о закупочной деятельности Общества; 13. о топливообеспечении Общества; 14. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. об управлении собственностью Общества; 18. о правовой работе Общества; 19. об управлении персоналом Общества; 20. о благотворительной деятельности Общества; 21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 год, в том числе: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 7 268 577,5 7 236 665,1 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 6 454 500,2 6 233 392,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 814 077,4 1 003 273,1 4 Чистая прибыль (убыток) 596 984,6 609 676,1 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями. 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года со следующими показателями. Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,96 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,045 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнен Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02550 0,00380 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,160 0,160 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнен Уровень оплаты электрической энергии, % 88,3 90,2 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 64,5 68,0 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,69 0,69 Выполнен Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 98,0 Выполнен Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥ 60 34,0 Не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 2.1. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 1 квартал 2014 года, согласно приложению №22 к решению. 3. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением №23 к решению. 4. Утвердить отчет о страховой защите Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 24 к решению. 5. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 25 к решению. 6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 26 к решению. 7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 27 к решению. 8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 28 к решению. 9. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 29 к решению. 10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 30 к решению. 11. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 31 к решению. 12. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 32 к решению. 13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 33 к решению. 14. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 34 к решению. 15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 35 к решению. 16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 36 к решению. 17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 37 к решению. 18. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 38 к решению . 19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 39 к решению. 20. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 40 к решению. 21. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 1 квартал 2014 года в соответствие с приложением № 41 к решению. Вопрос № 11: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 2 195 498,4 2 204 858,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 940 509,6 1 895 756,3 3 Прибыль (убыток) от продаж 254 988,8 309 101,7 4 Чистая прибыль (убыток) 212 462,0 224 667,5 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 56,4 78,6 Выполнено Коэффициент финансовой независимости 0,22 0,19 Выполнено Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤1 0,704 Выполнено Коэффициент готовности ≥1 1,001 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 Выполнено Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02181 0,01506 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнено в тестовом режиме Качество бюджетного планирования ≥60 59 Не выполнено условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 730 856,5 703 225,1 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 561 659,7 1 574 146,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -830 803,2 -870 920,9 4 Чистая прибыль (убыток) 278 281,2 240 269,7 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 70,5 74,7 Выполнено Коэффициент финансовой независимости 0,22 0,18 Не выполнено Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤1 0,004 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,096 0 Выполнено Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 63 Не выполнено в тестовом режиме Качество бюджетного планирования ≥60 39 Не выполнено условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 49 320,7 47 212,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 63 726,7 57 931,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -14 406,0 -10 719,0 4 Чистая прибыль (убыток) -13 030,8 -9 616,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,35 1,31 Выполнено Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнено Выполнение производственной программы, млн. руб. 49,300 47,212 Выполнено Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,438 0 Выполнено условие премирования: 100 100 Выполнено 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 104 028,6 206 155,8 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 103 433,4 203 661,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 595,2 2 494,7 4 Чистая прибыль (убыток) -611,2 83,0 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,36 0,30 Выполнено Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % -0,42 0,06 Выполнено Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественных и несвоевременных оказанных услуг по вине персонала Общества 0 0 Выполнено Выполнение производственной программы, млн. руб. 104,000 104,00 Выполнено Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,40 0,15 Выполнено Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,506 0 Выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100,0 100,0 Выполнено Вопрос № 12: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: 1. Утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) - 12,0 (Двенадцать) процентов годовых; - более 12 месяцев - 13,0 (Тринадцать) процентов годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 13. О предварительном одобрении «Соглашения об изменении Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 - 2015 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Решение: Предварительно одобрить «Соглашение об изменении Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы», заключаемое Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений согласно приложению № 42 к решению. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» -ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту № 1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» -ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 211 451 737 (Двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту № 2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту № 2 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-110 кВ Л-101 ЦЭР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту объектов воздушной линии ВЛ-110 кВ Л-101 ЦЭР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014 года Протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «01» июля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.