Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Проведение заседания совета директоров и его повестка дня” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года. Заседание будет проводиться в очной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение отчета Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета Общества 2. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2011 год 4. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «ГК «Русское море» по кандидатурам аудиторов для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества и отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, на 2012 год и рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора 5. Об утверждении текста, формы и порядка предоставления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» 6. Утверждение директив по голосованию на общем собрании участников дочерних обществ 7. Одобрение сделок в соответствии с п.10.2.4. статьи 10 Устава ОАО ГК Русское море 8. Статус исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.