Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2008г. Протокол № 01/46-08 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционера Общества, выдвинутое Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия», владеющего более 10% голосующих акций Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 31 июля 2008 года. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а, Конференц - Зал ОАО «РЭСК». 5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 9 часов 30 минут по местному времени. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РЭСК» и об избрании Совета директоров ОАО «РЭСК»; - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК»; - Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции; - О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; - О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2008 года. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 июля 2008 года по 31 июля 2008 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а, ком.219; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»; - г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, дом 5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет www.resk.ru. 11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 11 июля 2008 года. 12.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а; - 390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, дом 5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»; - 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 12.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.12.1 настоящего решения адресам не позднее 28 июля 2008 года. 13. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется Обществом газете «Рязанские Ведомости» не позднее 22 мая 2008 года. 15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – Секретаря Совета директоров Общества. 16.1. Определить, что акционеры Общества являющееся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Также предложения должны поступить в Общество до 1 июля 2008 года. 16.2.Установить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны направляться по адресу: - 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «22» мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.