Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год». Решение: 1. Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества с 01.04.2020 по 31.12.2020 в размере: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых. 2. Определить, что величина Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 3. Признать утратившим силу с 01.04.2010 решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (Протокол от 27.12.2019г. №07/199-19) по вопросу №4 «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год». Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307), согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Техническую политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.03.2012 №08/93-12). Вопрос №3: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками». Решение: 1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним: 1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (Приложение 2 к Протоколу), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291); 1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (Приложение 3 к Протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921; 1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (Приложение 4 к Протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251. 2. Принять к сведению сводный классификатор рисков (базу данных типовых рисков) Группы РусГидро, утвержденный решением Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2019 №143/3) согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества. 4. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 2005.2015 (протокол №11/130-15 от 22.05.2015). Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год». Решение:. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2019 год». Решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2019 год, согласно Приложению 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2020 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2020г. Протокол № 12/204-20 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 15.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.