Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г.» принято следующее решение: 1. Доработать представленный План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 с учетом проведенных на заседании обсуждений и вынести его на утверждение на ближайшее очное заседание Совета директоров Общества в срок не позднее 30.12.2016 г. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 12.09.2016 № 206), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о погашении за 9 месяцев 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Обратить внимание Корпоративного секретаря Общества на необходимость строгого выполнения обязанности доводить до сведения членов Совета директоров Общества непосредственно на заседании материалов, являющихся приложениями к решениям, в бумажной форме. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» принять дополнительные меры, направленные на устранение недостатков, отмеченных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества осуществлять контроль за доработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, и их реализацией. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров Общества материалы в соответствии с решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол №КА-61 от 21.11.2016 г., решение по п. 1 вопроса №1). ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР»» принято следующее решение: 1. Определить, что общая ссудная задолженность по всем кредитным сделкам, заключаемых в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР» (далее - Соглашение) не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 коп. Определить, что общий размер процентной ставки при заключении очередной кредитной сделки в рамках Соглашения не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной на 0 (ноль) процентов годовых (Максимальная маржа). Определить, что общая цена Соглашения с учетом процентов по кредитным сделкам не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Соглашение между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР» на следующих условиях: Стороны Соглашения: Заемщик – ОАО «МРСК Урала»; Кредитор - АО Банк «ВБРР». Предмет Соглашения: По Соглашению Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для ведения финансово-хозяйственной деятельности. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. Срок кредитования: 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения. Период выборки – до конца срока действия договора. Использование Кредитной линии производится траншами кредита, срок кредитования по любой кредитной сделке не может превышать 36 месяцев. Цель кредита: Ведение финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. Стоимостные условия Кредитной линии: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной на 0 процентов годовых (Максимальная маржа). Кредитор имеет право в одностороннем порядке уменьшить размер фиксированной маржи с направлением Заемщику соответствующего уведомления курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, указанной в уведомлении. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения. ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2016 г., протокол № 209. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 01 декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.