Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; Член Совета директоров Богашов А.Е., являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки и не участвует в голосовании по данному вопросу. Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Barco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Barco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 889 018 (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 288 155 (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 44 копейки. 2. Одобрить договор на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Barco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение №3 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: 1.1 По договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Barco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором. 1.2 Объем, содержание и качество оказываемых услуг должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к договору). 1.3 Услуги по профилактическому обслуживанию видеостены Barco ПТК ЦУС ПАО «МРСК Юга» выполняются единовременно по заявке Заказчика в течение 2 недель с момента получения Исполнителем заявки, не позднее 30.12.2016 года. Цена Договора: Общая стоимость услуг по договору (цена договора), в соответствии с Калькуляцией (Приложение №1 к Договору), составляет 1 889 018,99 руб. (один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать рублей 99 коп.), в том числе НДС 18 % 288 155,44 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять рублей 44 коп.). Срок действия договора: Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об одобрении договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек. 2. Одобрить договор подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Подрядчик - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (основные требования указаны в Техническом задании по выбору подрядной строительной организации, приложение № 7 к Договору) и в соответствии с проектно-сметной документацией разработанной ЗАО «РТСофт» шифр Д0308, утвержденной приказом от 05.02.2016г. № 32, осуществить работы по объекту: «Строительство системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», если иное не указано в техническом задании на торги (приложение № 7 к договору), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена договора составляет 15 264 448 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 2 328 475 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 копеек. Срок выполнения работ: Сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлены календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к Договору) с выделением этапов работ (в разрезе проектных локальных смет) и учетом сроков поставки материалов и оборудования Заказчика (приложение № 3 к Договору), а также остальных материалов и оборудования поставки Подрядчика (в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией), необходимых для выполнения полного объема работ по Договору и сдачи объекта Заказчику. Дата начала работ по Договору – с момента заключения договора. Дата завершения работ - в течение 6 месяцев с момента заключения договора. Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе с получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об одобрении договора между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить предварительную цену договора между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 922 524 (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% - 140 724 (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 13 копеек. Стоимость работ по договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить договор между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Кубаньэнерго», Подрядчик - ПАО «МРСК Юга». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору). Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Цена Договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 922 524 (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% - 140 724 (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 13 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 26 июня 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2016 года, протокол №202/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.