Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот». 1.3. Место нахождения эмитента 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9. 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aeroflot.ruwww.skrin.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Очная форма проведения. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21.06.2008г., г. Москва, аэропорт Шереметьево – 1, корпус 6. 2.3. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 993 192 972 голосами, что составляет 89,43 процента от числа размещенных голосующих акций ОАО «Аэрофлот». Таким ообразом, годовое общее собрание акционеров имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование. 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 финансового года. 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2007 финансового года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2007 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 8. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2008 год. 9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и его дочерними и зависимыми обществами: 9.1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар» о поставке ОАО «Аэрофлот» бортового питания и оказании услуг. 9.2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэрофлот-Карго» о фрахтовании емкостей пассажирских воздушных судов (собственных и арендуемых) ОАО «Аэрофлот». 9.3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоре об условиях эксплуатации воздушных судов ЗАО «Аэрофлот-Норд» при выполнении перевозок (рейсов) под кодом ОАО «Аэрофлот». 9.4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоре об условиях эксплуатации воздушных судов ОАО «Аэрофлот-Дон» при выполнении перевозок (рейсов) под кодом ОАО «Аэрофлот». 9.5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоре поставки авиаГСМ между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «ТЗК Шереметьево». 2.5. Принятые решения. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот» рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2007 финансового года. 4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2007 финансового года. 5. Выплатить в период с 22 июня по 20 августа 2008 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2007 финансового года в размере 1,367 рубля на одну акцию в денежной форме. 6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Антонова Владимир Николаевич Данилицкого Анатолия Антоновича Душатина Леонида Алексеевича Иванова Виктора Петровича Копейкина Михаила Юрьевича Короля Бориса Михайловича Курзенкова Геннадия Кузьмича Лебедева Александра Евгеньевича Никитина Глеба Сергеевича Окулова Валерия Михайловича Стржалковского Владимира Игоревича 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Галкина Дмитрия Юрьевича Михееву Елену Андреевну Вахмина Тимофея Юрьевича Кальмаева Павла Сергеевича Изюмова Сергея Николаевича 8. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит». 9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и его дочерними и зависимыми обществами: 9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар» о поставке ОАО «Аэрофлот» бортового питания и оказании услуг на следующих условиях: Предмет сделки: оказание услуг по приготовлению и поставке бортового питания, напитков и сопутствующих товаров. Предельная цена сделки: 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей. Срок сделки: бессрочный договор. 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэрофлот-Карго» о фрахтовании емкостей пассажирских воздушных судов (собственных и арендуемых) ОАО «Аэрофлот» на следующих условиях: Предмет сделки: предоставление ОАО «Аэрофлот» ЗАО «Аэрофлот-Карго» располагаемых грузоподъемных емкостей пассажирских воздушных судов ОАО «Аэрофлот» (собственных и арендуемых) по всей маршрутной сети для перевозки почты и груза. Предельная цена сделки: 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Срок сделки: до 31.10.2009. 9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об условиях эксплуатации воздушных судов Б-737-500 при выполнении перевозок (рейсов) под кодом ОАО «Аэрофлот» между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэрофлот-Норд» на следующих условиях: Предмет сделки: эксплуатация самолетов Б-737-500 ЗАО «Аэрофлот-Норд» при выполнении перевозок (рейсов) под кодом ОАО «Аэрофлот». Эксплуатация Б-737-500 осуществляется экипажами ЗАО «Аэрофлот-Норд». Количество воздушных судов: до 15 штук воздушных судов Б-737-500. Предельная цена сделки: до 22 000 000 000 (двадцать два миллиарда) рублей. Срок сделки: до 5 лет. 9.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об условиях эксплуатации воздушных судов Б-737-500 при выполнении перевозок (рейсов) под кодом ОАО «Аэрофлот» между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэрофлот-Дон» на следующих условиях: Предмет сделки: эксплуатация самолетов Б-737-500 ЗАО «Аэрофлот-Дон» при выполнении перевозок (рейсов) под кодом ОАО «Аэрофлот». Эксплуатация Б-737-500 осуществляется экипажами ЗАО «Аэрофлот-Дон». Количество воздушных судов: до 10 штук воздушных судов Б-737-500. Предельная цена сделки: до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей. Срок сделки: до 5 лет. 9.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки авиаГСМ между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «ТЗК Шереметьево» на следующих условиях: Предмет сделки: поставка авиационного керосина марки ТС-1 (РТ). Предельная цена сделки: до 44 850 000 000 (сорок четыре миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок сделки: до 31.12.2009. Заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию К. С. Будаев Дата составления протокола «07» июля 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.