Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.​Внести изменение в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета от 14.07.2015 (протокол №233), согласно приложению №1 к протоколу. 2.​Внести изменение в Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета от 14.07.2015 (протокол №233), согласно приложению №2 к протоколу. 3.​Внести изменение в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета от 14.07.2015 (протокол №233), согласно приложению №3 к протоколу. 2. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Алексеева Петра Вячеславовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Борисова Егора Афанасьевича; - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну: - Гринько Олега Викторовича; - Данчикову Галину Иннокентьевну; - Жаркова Андрея Вячеславовича; - Лукина Василия Тимофеевича; - Федорова Олега Романовича; - Ульянова Павла Васильевича. 2. Избрать Барсукова Сергея Владимировича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Алексеева Петра Вячеславовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Гордон Марию Владимировну; - Лемешеву Валентину Ильиничну; - Ульянова Павла Васильевича. 2. Избрать Гордон Марию Владимировну Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). льтаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гринько Олега Викторовича; - Лемешеву Валентину Ильиничну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Лемешеву Валентину Ильиничну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) (протокол от 27.04.2015 № А01/229-ПР-НС). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённый решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) (протокол от 27.04.2015 № А01/229-ПР-НС). 6. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2016 года. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2016 года согласно приложению №4 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить выполнение следующих показателей эффективности закупочной деятельности в 2016 году: 2.1​годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее чем 18% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок; 2.2​годовой объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не менее чем 10% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. 7. О внесении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Внести изменения и дополнения в Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №5 к протоколу. 2. Внести изменения и дополнения в Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №6 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» августа 2016 года, Протокол № А01/246-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 3.2. Дата «31» августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.