Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О Правлении Общества. 7.1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 7.2. Об избрании нового члена Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 7.3. О количественном составе Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. 8.1. О графике проведения заседаний Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 8.2. О кандидатуре, выдвигаемой для представления к государственной награде Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 11 сентября 2013 года. По вопросу № 2. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год. По вопросу № 3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014 год. Принять к сведению сообщение об инвестиционной программе Общества на 2014 год. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 11 сентября 2013 года. По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 11 сентября 2013 года. По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 11 сентября 2013 года. По вопросу № 7. О Правлении Общества. 7.1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества. Прекратить полномочия члена Правления Общества Миносянца Артура Мануковича с даты принятия настоящего решения. Прекратить полномочия члена Правления Общества Костикова Александра Михайловича с даты принятия настоящего решения. 7.2. Об избрании нового члена Правления Общества. Избрать нового члена Правления Общества сроком на 3 (Три) года - Директора по коммерческой и маркетинговой стратегии Общества Хижняка Андрея Арнольдовича. Хижняк Андрей Арнольдович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. 7.3. О количественном составе Правления Общества. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 9 (Девяти) членов. По вопросу № 8. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. 8.1. О графике проведения заседаний Совета директоров Общества. Утвердить график проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества до 31 марта 2014 года. 8.2. О кандидатуре, выдвигаемой для представления к государственной награде Российской Федерации. Утвердить кандидатуру, выдвигаемую для представления к государственной награде Российской Федерации, указанную в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2013 года, Протокол № 16/123д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 19 декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.