Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 28.02.2020. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций. 4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров общества – 03.02.2020 (на конец операционного дня). 4.1. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к решению. 5.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.02.2020. 5.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №2 к решению. 5.3. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 07.02.2020. 5.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 6. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.02.2020 по 28.02.2020 в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 6.2. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08.02.2020. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению. 7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 07.02.2020. 7.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 07.02.2020. 8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну - секретаря Совета директоров Общества. 9. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). 10. Определить, что в соответствии с пп.5.3.5 п.5.3 ст.5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» 28.02.2020, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества – АО «СТАТУС»: Стороны договора: Исполнитель - АО «СТАТУС»; Заказчик - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», проводимого 28.02.2020, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с перечнем услуг (приложение № 4 к решению). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением № 5 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 6 к решению. 13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС № 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Якутскэнерго» принять следующее решение: «Увеличить уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» до 20 637 559 806 (Двадцать миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот шесть) рублей 42 копеек путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций на следующих условиях: • категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: - акции обыкновенные именные; - акции привилегированные именные; • номинальная стоимость обыкновенных именных акций после увеличения: 2 (Два рубля) 22 копейки; • номинальная стоимость привилегированных именных акций после увеличения: 2 (Два рубля) 22 копейки; • величина, на которую увеличивается уставный капитал: 11 341 361 695 (Одиннадцать миллиардов триста сорок один миллион триста шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей 42 копейки; • имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал ПАО «Якутскэнерго», сформированный за счет переоценки основных средств в предыдущие периоды». 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2020. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2020, протокол №1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 22.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.