Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочерних обществ 1.1. Одобрение решения единственного акционера АО «ЛК «Европлан». По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 1.2. Одобрение решения единственного акционера АО «НПФ «САФМАР». По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 2. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 14 (четырнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимал участие в голосовании по вопросу А.В. Миракян. 3. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 14 (четырнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимал участие в голосовании по вопросу А.В. Миракян. 4. Освобождение от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита и назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочерних обществ 1.1. Одобрение решения единственного акционера АО «ЛК «Европлан». Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 1.2. Одобрение решения единственного акционера АО «НПФ «САФМАР» Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», ОГРН 1147799011634, а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня дочернего общества согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества Принято решение: Утвердить условия договора с Миракяном Аветом Владимировичем, генеральным директором ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» и установить размер его вознаграждения в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. По третьему вопросу повестки дня: Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций Принято решение: Согласовать совмещение Миракяном Аветом Владимировичем, генеральным директором ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», должностей в органах управления других организаций: Наименование Общества Должность в органах управления АО «ГРУППА САФМАР» Генеральный директор САО «ВСК» Член Совета директоров АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров АО «РОСТ БАНК» Член Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров ООО «А101» Член Совета директоров ПАО «БИНБАНК» Член Совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» Член Совета директоров ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ» Член Совета директоров По четвертому вопросу повестки дня: Освобождение от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита и назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества. 1. Прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Костиковой Людмилы Владимировны (в связи с расторжением трудового договора) 2. Назначить Руководителем Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» Кожемякину Анастасию Валерьевну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2017 г., Протокол №26/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 12 » сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.