Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 10 августа 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 12 августа 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования применяемых в группе РусГидро. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2022 года. 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 10 августа 2022 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.