Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2009 года, Протокол № 03-09. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать Годовое (очередное) общее собрание акционеров Общества 27 июня 2009 года в 11.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Определить адрес места проведения собрания: РФ, г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1 стр.1, гостиница «Националь», зал «Петровский». 3. Установить почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: РФ, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9 стр.1, Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее 24 июня 2009 года будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00 часов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2009 года. 6. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2008 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2008 год по акциям. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии. 5) Избрание членов Совета директоров. 6) Утверждение аудиторов Общества. 7. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании акционеров. (Приложение 6) 8. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2008 года: - По итогам 2008 года чистый убыток Общества составил 106 744 576 000,00 рублей (по РСБУ). Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2008 году дивиденды за 2008 год не выплачивать. 9. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудиторами Общества на 2009 год: - ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» - для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета; - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - для проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров. (Приложение 7) 11. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: 12. сообщения о предстоящем Годовом общем собрании акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или передаются ему под роспись не позднее 27 мая 2009 года. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. В случае если сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направлено номинальному держателю акций, он обязан довести эту информацию до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом; 13. опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров на странице Общества в сети Интернет(www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 27 мая 2009 года. 14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: - сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров; - бюллетени для голосования по вопросам повестки дня; - порядок ведения собрания; - бухгалтерский баланс на 31.12.2008; - заключение ревизионной комиссии за 2008 год; - заключение аудитора за 2008 год; - Годовой отчет за 2008 год; - пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера; порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2008 год по акциям»; - сведения о кандидатах в состав членов Совета директоров; - сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии; - пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества». 15. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: - ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (Московское время), начиная с 27 мая 2009 года по 26 июня 2009 года в офисе Корпоративного секретаря по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9 стр. 1; - предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление; - разместить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 27 мая 2009 года. 16. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением общего собрания акционеров от 28 июня 2008 года, (протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества. 17. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 27 мая 2009 г. подготовить, оформить и разослать материалы для созыва и проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в указанные в настоящем решении сроки и порядке, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера, необходимые для надлежащего проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в соответствии с требованиями законодательства и Устава ОАО АФК «Система». 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 22 » апреля 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.