Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 повестки дня заседания – решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2016 года. 1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (МСК). 1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87а, 3 этаж, большая переговорная. 1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 08 июня 2016 года. Вопрос №2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений. 7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Вопрос №3: 3.1.Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. 3.2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год согласно Приложению №2 к настоящему протоколу. Вопрос №4: 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. Вопрос №5: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества. Вопрос №6: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Вопрос №7: 7.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 24 мая 2016 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течении 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 7.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу. 7.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 7.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» №4506). 7.5. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: - годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год; - годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2016 года по 29 июня 2016 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания. Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 08 июня 2016 года по 29 июня 2016 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 7.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу. 7.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2016 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам: - по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания; - по адресу регистратора Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество Агентство Региональный независимый регистратор. 7.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2016 года. 7.9. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №6 к настоящему протоколу. Вопрос №8: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2016 года. Вопрос №9: Поручить генеральному директору Общества распределить прибыль ООО «ГЭСК». Вопрос №10: Поручить генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества кандидата для избрания аудитора ООО «ГЭСК». Вопрос №11: Сделка одобрена. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2016 года, протокол №127. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 16 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.