Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2016 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовали: Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об оказании благотворительной помощи Обществом в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать кандидатуру Кузьмина Игоря Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Согласовать кандидатуру Забирана Игоря Александровича на должность первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной во 2 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров от 16.03.2017 (Протокол от 16.03.2017 №26), указанного в п.5.1. решения по вопросу №3 повестки дня в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования Общества в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложениями № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Ленэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 10.04.2015 (Протокол от 14.04.2015 №31). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 04.09.2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) М.П. 3.2. Дата «04 » сентября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.