Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О выполнении бюджета Общества за 2015 год. Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению предварительную оценку выполнения бюджета Общества на 2015 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу. Второй вопрос: Об утверждении общего товарного лимита на 2016 год. Решение по вопросу: 2.1.Утвердить общий товарный лимит на 2016 год в размере 10 970 млн. руб. (160 млн. евро). Третий вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров от 27.08.2015 по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 3.1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.08.2015 г. по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия»», изложив приложение № 3 к протоколу № 217 от 28.08.2015 г. в редакции Приложения № 2 к протоколу. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 4 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша». Решение по вопросу: 6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно Приложению № 5 к протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2015, Протокол № 220. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «30» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.