Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2007 года, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляло 785 737 880 голосов. Число голосов, которыми обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Собрании, составляло 785 747 574 голоса. Число голосов, которыми на время открытия Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 729 216 395 голосов. Кворум на время открытия Собрания имелся и составил 92,8054 процента. По вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 повестки дня:  число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляло 785 737 880 голосов;  число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, составляло 785 747 574 голоса;  число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 729 220 083 голоса;  кворум по указанным вопросам имелся и составил 92,8059 процента. По вопросу № 7 повестки дня:  число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 518 350 845 голосов;  число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 518 538 489 голосов;  число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 462 010 998 голосов;  кворум по данному вопросу имелся и составил 89,0987 процента. По вопросу № 9 повестки дня:  число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 8 643 116 680 голосов;  число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании – 8 643 223 314 голосов;  число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 8 021 420 913 голосов;  кворум по данному вопросу имелся и составил 92,8059 процента. По вопросу № 10 повестки дня:  число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляло 785 683 505 голосов;  число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, составляло 785 693 199 голосов;  число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 729 181 100 голосов;  кворум по данному вопросу имелся и составил 92,8074 процента. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 728 687 446 голосов, что составляет 99,9270 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 061 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 291 голос. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 728 685 981 голос, что составляет 99,9268 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 275 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 094 голоса. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2006 года. «ЗА» – 728 676 695 голосов, что составляет 99,9255 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 8 272 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 547 голосов. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. «ЗА» – 728 661 916 голосов, что составляет 99,9235 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 22 277 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 467 голосов. 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ. «ЗА» – 728 659 411 голосов, что составляет 99,9231 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 17 607 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 576 голосов. 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 728 684 941 голос, что составляет 99,9266 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 2 395 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 618 голосов. 7. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» – 461 466 370 голосов, что составляет 88,9937 процента от числа голосов, которыми обладали лица, владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. «ПРОТИВ» – 2 455 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 190 голосов. 8. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ. «ЗА» – 728 664 363 голоса, что составляет 99,9238 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 13 466 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 007 голосов. 9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Христенко Виктор Борисович 749 332 903 2. Когогин Сергей Анатольевич 747 434 104 3. Скворцов Сергей Викторович 740 006 138 4. Халиков Ильдар Шафкатович 737 184 485 5. Завьялов Игорь Николаевич 737 005 652 6. Чемезов Сергей Викторович 730 009 261 7. Дементьев Андрей Владимирович 730 007 828 8. Федорков Евгений Александрович 730 004 525 9. Нуретдинов Гумер Хасанзанович 705 293 636 10. О’Рок Терренс (Terrence Е. O’Rourke) 705 010 324 11. Фримен Рональд (Ronald M. Freeman) 703 954 752 12. Таркаев Александр Никитич 9 017 13. Стефаненко Светлана Михайловна 8 451 14. Соколов Алексей Анатольевич 5 990 15. Митин Алексей Игоревич 5 000 16. Флод Майкл (Michael P. Flood) 4 437 17. Хачатуров Данил Эдуардович 2 355 «ПРОТИВ» – 8 437 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 845 голосов. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Голоса % Голоса Голоса 1. Мальцев Дмитрий Александрович 719 000 920 98,6039 9 604 733 8 347 2. Ивашкевич Виталий Борисович 461 401 582 63,2767 267 213 954 1 773 3. Тайбинский Алексей Семенович 461 400 124 63,2765 267 210 421 2 322 4. Муллахметов Ханиф Шарифзянович 461 399 448 63,2764 267 211 859 1 679 5. Васильев Сергей Александрович 461 396 048 63,2759 1 448 7 998 6. Лацис Артур Игоревич 9 463 656 1,3225 718 967 979 2 572 Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по десятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества. 2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2006 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2006 год. По второму вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2006 года, Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год и Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС», а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2006 года, Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Пояснительной записки к годовой сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС». По третьему вопросу: Прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 721 150 887 (семьсот двадцать один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей, полученную по результатам деятельности за 2006 год, распределить следующим образом: - на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 36 057 544 (тридцать шесть миллионов пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля; - на погашение убытков прошлых лет 95 процентов от прибыли в сумме 685 093 343 (шестьсот восемьдесят пять миллионов девяносто три тысячи триста сорок три) рубля. По четвертому вопросу: Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год не выплачивать. По пятому вопросу: Вознаграждения за исполнение членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2006 года выплатить в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранному в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 9 июня 2006 года и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с действующим законодательством. Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», являвшимся в период с 1 января по 31 декабря 2006 года членами Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, дополнительно выплатить вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому. Вознаграждения за исполнение членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2006 года выплатить в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранному в состав Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 9 июня 2006 года и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с действующим законодательством. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2006 года и подтвержденные соответствующими платежными документами. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2007 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (г. Казань). По седьмому вопросу: Одобрить заключение кредитных сделок, сделок поручительства, сделок по открытию аккредитивов и/или выдачи банковских гарантий, срочных конверсионных сделок своп и/или форвард и/или опционных сделок между ОАО «КАМАЗ» в качестве заемщика (должника, клиента), поручителя, приказодателя и/или принципала и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей либо эквивалент данной суммы в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в Евро, долларах США и/или иной иностранной валюте в размере, не превышающем Libor* в соответствующей валюте, увеличенной на 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности в рублях в размере, не превышающем 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых, с уплатой неустоек по просроченной задолженности по основному долгу, процентам и вознаграждению по таким сделкам в размере, не превышающем удвоенной ставки по срочной задолженности, сроком каждой сделки, не превышающим 9 (Девять) лет, а так же сделок по приобретению векселей ОАО «КАМАЗ» и сделок по размещению средств ОАО «КАМАЗ» в срочных инструментах ОАО Банк ВТБ без ограничения сумм. Одобрить заключение сделок залога имущества ОАО «КАМАЗ» на общую сумму, не превышающую 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей между ОАО «КАМАЗ» в качестве залогодателя и ОАО Банк ВТБ в качестве залогодержателя, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» и/или третьих лиц перед ОАО Банк ВТБ, возникающих в связи с заключением договоров займа (кредита), поручительства, соглашений об открытии аккредитивов, соглашений о выдаче банковских гарантий. * Libor означает процентную ставку по шестимесячным депозитам в Евро и трехмесячным в Долларах США, в зависимости от валюты совершения операции, указываемую на странице Libor01 системы Reuter Monitor (или аналогичной системы), устанавливаемую в Лондоне по состоянию на 11:00 лондонского времени. По восьмому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». По девятому вопросу: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Дементьева Андрея Владимировича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, О’Рока Терренса (Terrence Е. O’Rourke), Скворцова Сергея Викторовича, Федоркова Евгения Александровича, Фримена Рональда (Ronald M. Freeman), Халикова Ильдара Шафкатовича, Христенко Виктора Борисовича, Чемезова Сергея Викторовича. По десятому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Васильева Сергея Александровича, Ивашкевича Виталия Борисовича, Мальцева Дмитрия Александровича, Муллахметова Ханифа Шарифзяновича, Тайбинского Алексея Семеновича. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 5 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного финансирования ОАО «КАМАЗ» ________________ Е. М. Милинова (подпись) 3.2. Дата «9» июля 2007 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.