Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: «Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета за 6 месяцев 2012 г.». Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 6 месяцев 2012 г. Второй вопрос: «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 117 от 30.07.2009 г. и № 139 от 30.09.2010 г.». Решение по вопросу: 2.1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительств 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» №117 от 30.07.2009г. и № 139 от 30.09.2010 г., изложив: - наименование данного вопроса в следующей редакции: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». - п.12.2 данного решения в следующей редакции: «12.2. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». - п.12.3 данного решения в следующей редакции: «12.3. Утвердить следующие актуализированные существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.Он Россия»: - Вводимая мощность – 800 МВт; - Срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 01.05.2015 года; - Бюджет проекта – Информация о бюджете проекта является конфиденциальной и не подлежит раскрытию. 2.2. Установить, что использованное в договорах, закупочной документации, официальной переписке, внутренних и внешних документах и актах наименование проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» равнозначно и соответствует новому наименованию данного инвестиционного проекта - «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 2.3. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. обеспечить реализацию инвестиционного проекта - «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с условиями договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «ОГК-4» от 17 мая 2011 № ИА-11-0281. Третий вопрос: «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build& Technology GmbH». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build&Тechnology GmbH» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до ее совершения. Четвертый вопрос: «Согласование совмещения Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем должностей в органах управления других организаций». Решение по вопросу: 4.1. Дать согласие на совмещения Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем следующих должностей: Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша», Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр». Пятый вопрос: «О количественных и персональных составах Комитетов Совета директоров Общества». Решение по вопросу: 5.1. Прекратить полномочия в качестве члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» и члена Управляющего Комитета Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству Саблукова Юрия Степановича. 5.2. Избрать Широкова Максима Геннадьевича и Бузова Андрея Вячеславовича членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». 5.3. Определить количественный состав Управляющего Комитета Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству - 8 человек. 5.4. Избрать Широкова Максима Геннадьевича и Попова Игоря Викторовича членами Управляющего Комитета Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству. Шестой вопрос: «Об изменении персонального состава Правления Общества». Решение по вопросу: 6.1. Досрочно с 30 августа 2012 г. прекратить полномочия Саблукова Юрия Степановича в качестве члена Правления Общества. 6.2. Избрать членом Правления Общества Попова Игоря Викторовича – заместителя Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.08.2012 г., протокол № 172. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «30» августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.