Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 11 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О кадровых вопросах» Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее также «Собрание»). 1.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: заочное голосование. Дата проведения Собрания: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2013 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 5 ноября 2013 года. Согласно норме п.2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 1.3. Утвердить повестку дня Собрания: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года. 2) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 1.5. В срок до 16 ноября 2013 года (включительно) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 1.6. В срок до 26 ноября 2013 года (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №2). 1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания. 2) Проекты решений Собрания. 3) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 4) Проект Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию: Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по месту нахождения Общества и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 27 ноября 2013 года по 17 декабря 2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 1.10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросу повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года: 1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года: 1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб. 2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб. 2. Выплатить дивиденды: - по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 1.11. Предложить Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять следующее решение по вопросу повестки дня об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.12. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 3 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 3.1. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 28.10.2013 г.: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 6) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 7) Калюжный Игорь Олегович, Вице-президент по ИТ; 8) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 9) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 10) Михайлов Олег Валентинович, Вице-президент по добыче нефти и газа; 11) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 12) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом. 13) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 14) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 15) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор. Фамилия, имя, отчество - Поздышев Владислав Владимирович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет. Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2013г., Протокол №18-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 29 октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.