Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Итоги голосования по 1 и 2 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении кандидатов (либо об отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1.В ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в срок по 14 февраля 2018 поступили предложения от акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В результате рассмотрения предложений, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Чемезов Сергей Викторович, 2. Леликов Дмитрий Юрьевич, 3. Шелков Михаил Евгеньевич, 4. Воеводин Михаил Викторович, 5. Тетюхин Владислав Валентинович, 6. Мельников Николай Константинович, 7. Каменской Игорь Александрович, 8. Зокин Андрей Александрович. Согласие кандидатов на выдвижение в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - имеется. В результате рассмотрения предложений, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Андреева Лариса Александровна, 2. Белоруссова Светлана Александровна, 3. Гудкова Елена Анатольевна, 4. Горохова Вера Сергеевна, 5. Мещанинова Елена Петровна, 6. Сычева Ирина Анатольевна, 7. Тэттэр Светлана Вячеславовна. Согласие кандидатов на выдвижение в ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеется. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О включении (либо об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров. Принятое решение: 2. В ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в срок по 14 февраля 2018 не поступило предложений от акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора страхования имущества от всех рисков, машин и механизмов от поломок (аварий) и убытков от перерыва в производстве №0002101-0871101/17 КВС от 27 декабря 2017 года между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ООО «СК «Согласие». Принятое решение: 3.1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключаемой ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ООО «СК «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделки. 3.2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Каменского И.А., являющегося на момент совершения сделки членом Совета директоров ООО «СК «Согласие» - стороны сделки. Существенные условия сделки: А) Стороны сделки: - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Страхователь; - ООО «СК «Согласие» - Страховщик. Б) Сведения об условиях сделки: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхового события (страхового случая) возместить Страхователю или, по указанию Страхователя, Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого страхового события убытки в застрахованном имуществе, находящемся во владении, пользовании и/или распоряжении Страхователя (гибель (утрату) или повреждение застрахованного имущества), а также убытки Страхователя в связи с перерывом в производстве на условиях договора (выплатить страховое возмещение) в пределах определенных договором страховых сумм (лимитов ответственности). Решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Каменского И.А., принимают независимые директора, не заинтересованные в ее совершении: Чемезов С.В., Шелков М.Е., Леликов Д.Ю., Зокин А.А., Тетюхин В.В. В голосовании по 3 вопросу повестки дня настоящего заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», член Совета директоров М.В. Воеводин также участия не принимает, так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 февраля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 февраля 2018 г. без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 19 февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.